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Compliance & Internal Control Officer H/F

Résumé du poste
CDI
Paris
Salaire : Non spécifié
Télétravail fréquent
Expérience : > 5 ans
Compétences & expertises
Contenu généré
Excel

Leetchi
Leetchi

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Questions et réponses sur l'offre

Le poste

Descriptif du poste

Au sein du pôle Finance, les missions du/de la Compliance & Internal Control Officer seront les suivantes : 

  • Veiller à la connaissance et au respect du cadre réglementaire défini par l‘ACPR (pour les IFP) et la CSSF

  • Définir et assurer la mise en œuvre d’une politique de conformité et de contrôle interne, avec une attention particulière en matière de Lutte contre le Blanchiment et le Financement du Terrorisme (LCBFT) et notamment:

    • Veiller à la mise en œuvre de notre politique de KYC (incluant PPE & GDA)

    • Réaliser les déclarations de soupçons auprès de Tracfin

    • Contribuer au traitement des appels à vigilances et droits de communication, en coordination avec le service juridique

    • Définir, ajuster et veiller à la mise en œuvre de la cartographie des risques

    • Définir, ajuster et mettre en œuvre le plan de contrôles associés, en étroite collaboration avec les fonctions concernées (notamment pour les contrôles de premier niveau)

    • Réaliser les contrôles de second niveau

    • Veiller à la mise en place des formations LCBFT internes

Mais aussi, il/elle sera en charge de:

  • Veiller à la bonne coordination avec les différents métiers de la société concernés par les risques LCBFT (et particulièrement les équipes Fraude, Service Client, Produit)

  • Participer aux différents groupes de travail en charge de la création et du déploiement des nouveaux produits et services pour veiller au respect du cadre réglementaire

  • Informer régulièrement le Comité de Direction sur les risques existants et émergents et le plan de mitigation associé

  • Produire les déclarations et reportings annuels en matière de compliance et anti-blanchiment

  • Produire les différents indicateurs et tableaux de bord du service conformité, avec un objectif d’efficacité et d’efficience


Profil recherché

Nous recherchons un profil justifiant de minimum 5 ans d’expérience sur un poste similaire au sein d’une fintech ou dans le milieu bancaire.

Tu disposes de solides connaissances sur la règlementation bancaire entre autres, et sur le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme. 

  • Excellente maîtrise d’Excel

  • Excellente capacité d’analyse, rédactionnelles et de synthèse

  • Sens de l’organisation, rigueur, proactivité et autonomie

  • Excellentes aptitudes relationnelles et de travail en équipe, dans un environnement matriciel

  • Très bonne maîtrise écrite et orale du français et de l’anglais

  • Connaissances approfondies en analyse KYC


Déroulement des entretiens

  • Entretien RH téléphonique d’une trentaine de minutes

  • Entretien avec notre Chief Financial Officer (CFO)

  • Entretien avec notre Chief Executive Officer (CEO)

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