UBAF

Au sein du pôle «  KYC et contrôles » du Département de la Sécurité Financière, prendre en charge les missions relatives au processus de connaissance Clients (KYC), incluant notamment la conformité des dossiers, à savoir :

 

S’assurer de la conformité des dossiers « Clients  » du siège et des bureaux de représentation et conduire l’analyse des risques de sécurité financière (LCB/FT et sanctions) des clients ;
Participer au traitement des questionnaires LCB-FT et à l’analyse des éventuelles informations négatives relevées ;
Analyser les demandes de visas préalables d’entrée en relation et/ou d’ouverture de compte ;
Analyser et justifier les alertes quotidiennes relatives au criblage de la base clients ;
Préparer la restitution SF présentée au comité de crédit et suivre les décisions du comité de crédit le cas échéant ;
Effectuer les contrôles quotidiens (justification du réveil des comptes dormants, suivi des mouvements sur coptes gelés, suivi des ouvertures/fermetures de radicaux) ;
Apporter une aide ponctuelle sur des projets de Conformité.
 

 

 

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Commerce International - sécurité financière

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Bonne capacité d'analyse et d'un esprit critique
Bon esprit d'équipe et d'initiative ;

Vif intérêt pour la finance et le Trade Finance en particulier ;
Envie d'apprendre.

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pack-office

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aglais lu, écrit parlé