✅ Responsabilités

Au sein de notre établissement situé à Paris (75) et sous la responsabilité de notre Compliance Manager, vous participez en autonomie à l’ensemble des tâches suivantes :

Au quotidien :

• Analyser et vérifier la conformité et la cohérence des dossiers d’ouverture de compte des clients à travers les outils dédiés

• Effectuer les diligences complémentaires auprès des clients, le cas échéant (remise à jour des pièces)

• Mettre à jour les dossiers des clients tout au long de la relation contractuelle (plan de remédiation)

• Traitement des alertes de la vie des entreprises (liquidations, redressements, cessations, modifications) : pour fermer le compte en lien avec les décisions judiciaires ou effectuer la mise à jour du KYC (le cas échéant).

• Instruction des RIB

• Détection de la fraude en cas de soupçon -> fiche de niveau 2

• Instruction des demandes d’options monétiques aux clients non éligibles

En plus de ces missions, vous serez aussi amené à :

• Participer à la mise à jour des procédures relatives à l’ouverture des comptes

• Participer à la révision de la classification des risques LCB-FT

• Participer à l’amélioration des outils mis en place à l’onboarding

🎁 Package

• Rémunération : package entre 30 et 32K€ annuel (selon profil et expérience)

• Variable annuel

• 50% de votre abonnement de transport

• Titres restaurants Swile

• Télétravail ponctuel

🏅 Votre profil

Expérience :

• D’une formation bac+2 en banque ou équivalent,
• Vous justifiez d’une expérience significative en tant qu’analyste KYC
• Une première expérience dans une fintech, ou dans le secteur du paiement/monétique/Digital ou e-commerce est fortement appréciée

Compétences :

• Bonne maîtrise d’Excel
• Qualité rédactionnelle
• Connaissance de la réglementation LCB-FT ainsi que des différents statuts juridiques d’une entreprise

Personnalité :

• Rigueur et capacité de gestion de gros volumes
• Esprit d’analyse
• Autonomie

💪 Recrutement

• 1er entretien avec Pierre, notre DRH

• Test technique

• 2nd entretien et debriefing avec Hadjer notre Team Lead KYC

• Entretien final avec notre Compliance Manager