Chargé.e de conformité/ Compliance Analyst F/H

Leetchi.com est la plateforme de cagnotte en ligne pionnière et leader en Europe. Notre mission est d’offrir un service simple, rapide et sécurisé permettant à chacun de collecter de l’argent pour financer un projet ou une cause qui lui tient à cœur, que ce soit un anniversaire, un pot de départ, un week-end entre amis ou un projet solidaire.

Fondé en 2009 par Céline Lazorthes, Leetchi.com compte aujourd’hui 12 millions d’utilisateurs depuis plus de 150 pays. En 2018, 200 millions d’euros ont été collectés sur la plateforme dont 50 millions d’euros pour des projets solidaires.

Leetchi.com fait partie du groupe Leetchi qui édite également la solution de paiement MANGOPAY. Le groupe a été racheté en septembre 2015 par Crédit Mutuel Arkéa.

Rattaché·e au département Fraud and Compliance et sous la responsabilité hiérarchique du Lead Fraud Analyst, tes missions seront les suivantes : 

Contrôles permanents :

• Réalisation et analyse des contrôles permanents de 1er et 2nd niveaux

Conformité :

• Mise à jour des dispositifs et procédures internes suivant les évolutions réglementaires 

• Réalisation de déclarations de soupçon auprès de TRACFIN 

• Traitement des appels à vigilances et droits de communication

• Traitement des cas de personnes politiquement exposées et de gel des avoirs

• Participation à la mise en place des formations internes

• Assurer une veille réglementaire et des bonnes pratiques à mettre en place en matière de conformité et de déontologie

• Préparation des reportings 

Minimum 2 ans d’expérience sur un poste similaire au sein d’une fintech ou dans le milieu bancaire.

De formation école de commerce ou université avec une spécialisation conformité et/ou contrôle permanent, droit bancaire. 

Vous disposez de solides connaissances sur la règlementation bancaire entre autres, et sur le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme. 

• Excellente maîtrise d’Excel. 

• Excellente capacité d’analyse, de synthèse ainsi que rédactionnelles.

• Sens de l’organisation, rigueur et autonomie.

• Excellentes aptitudes relationnelles et de travail en équipe. 

• Très bonne maîtrise écrite et orale du français et de l’anglais.

• Des connaissances en analyse KYC sont obligatoires

• Localisation Paris/IDF

• Call RH 

• Entretien avec le Head of Fraud & un Compliance Analyst 

Ce poste t’intéresse? Postule sans hésiter !
Pour nous, toutes les candidatures sont bienvenues. Nos différences sont nos richesses : nous avons à cœur de promouvoir et d’incarner toutes les formes de diversité pour une société plus juste et inclusive.