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Contrôleur LAB-FT (H/F)

Résumé du poste
CDI
Fontenay-sous-Bois
Salaire : Non spécifié
Début : 31 mai 2024
Télétravail non autorisé
Expérience : < 6 mois
Éducation : Bac +4
Compétences & expertises
Contenu généré
Réglementation financière

Banque Palatine
Banque Palatine

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Questions et réponses sur l'offre

Le poste

Descriptif du poste

Dans le cadre d'une création de poste, le département Sécurité Financière recherche un contrôleur prévention de la délinquance financière (h/f).

Son principal rôle sera de s'assurer de la bonne application des dispositions réglementaires applicables au domaine LAB-FT.

Ce poste, basé à Fontenay-sous-Bois (94), proche du RER A & E (station Val de Fontenay), est à pourvoir en CDI.

Les principales missions seront les suivantes :

- Traiter les alertes issues de l'outil de surveillance des transactions a posteriori ;

- Mener des examens renforcés et, le cas échéant, réaliser les déclarations de soupçons auprès de Tracfin ;

- Donner un avis sur les dossiers de crédit relatifs aux clients présentant un score LAB Rouge ;

- Analyser les dossiers de Trade présentant un risque en matière de sanctions internationales ;

- Participer à l'assistance des entités de la Banque en matière de lutte contre la délinquance financière.


Profil recherché

Ce que nous recherchons : de formation supérieure (type M2 ou équivalent en gestion des risques, audit, contrôle) vous avez une expérience significative dans le domaine de la lutte contre le blanchiment & le financement du terrorisme acquise au sein d'un établissement financier et/ou d'une autorité de régulation.

Vous avez développé lors de votre parcours professionnel les règles de déontologie indispensables et des connaissances en :

- règlementation bancaire & financière, de sanctions internationales

- techniques d'audit bancaire et contrôle

- banque de détail & banque d'investissement.

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