Analyste Sécurité Financière (H/F)

Fondé en 2016 par deux entrepreneurs français et acquise en 2019 par le groupe Société Générale, Treezor est un Établissement de Monnaie Électronique, agréé par l’ACPR, autorisé à opérer dans 25 pays et membre principal du réseau Mastercard.

Treezor est précurseur du modèle Banking as a Service et est devenu aujourd’hui leader européen avec une présence dans 5 pays (France, Allemagne, Belgique, Espagne et l’Italie).

Nous accompagnons les projets innovants en intégrant les services de paiements tels que le KYC, le processing des flux SEPA, l’émission et le processing de cartes de paiement, l’encaissement pour compte de tiers dans une logique One-stop shop.

Treezor est le 1er Établissement de Monnaie Électronique français à disposer de l’ensemble des agréments (de 1 à 8) pour délivrer les services de paiement.

Treezor est aujourd’hui considéré comme la FinTech des FinTech.

Pour accompagner sa croissance, Treezor recherche un(e) Analyste Sécurité Financière H/F.

Intégré(e) au sein de la Cellule Sécurité Financière du Département Conformité et sous la supervision du Responsable Sécurité Financière vous aurez pour principales missions :

• Analyser les alertes LCB/FT de niveau 2 provenant du dispositif global de monitoring des transactions
• Détecter et traiter les différents critères d'alerte en matière de LCB/FT, hors dispositif de monitoring des transactions
• Effectuer les examens renforcés résultant des alertes
• Assurer la rédaction des projets de déclarations de soupçon, à destination de la Cellule de Renseignement Financier locale
• Agir en tant que “Déclarant(e) TRACFIN” pour la communication des déclarations de soupçons auprès de CRF française et internationales et répondre aux Droits de Communication de TRACFIN
• Participer à l’identification et la définition (ou la revue) des scénarios d’alerte pertinents pour Treezor
• Etre force de proposition auprès de l’AMLO quant à la poursuite de la relation commerciales
• Participer aux reportings et à la gestion des incidents de conformité
• Apporter un support efficace aux équipes opérationnelles (notamment flux, fraude et conformité opérationnelle)
• Participer au processus d’amélioration continu relatif aux procédures de la cellule Sécurité Financière

Voici les prérequis pour ce poste:

• Avoir au minimum 2 ans d’expérience à un poste similaire et être titulaire d'un Master 2 - Formation universitaire en droit (droit pénal financier, droit et éthique des affaires, …), en économie ou diplôme d’école de commerce
• Anglais courant écrit/oral impératif et la maitrise d'une 3e langue serait un plus (espagnol, italien, allemand)
• Avoir des connaissances précises des différents schémas de fraude et LCB/FT notamment dans le domaine des services de paiement et de la monnaie électronique
• La réglementation bancaire et financière n'a plus de secret pour vous
• Capacité d'analyse, rigueur et prise d'initiative
• Travail d'équipe et sens de la discrétion

Rejoindre l’aventure TREEZOR c’est aussi :

🤝 Un environnement agile, dynamique et en pleine croissance et des bureaux en plein cœur de Paris (près de l’Arc de Triomphe) et de Rennes (près de la gare)

🏠 Organisation de travail hybride avec une participation financière pour vous équiper à la maison

🎱 Un espace détente avec du café, du thé et des fruits à volonté

🎉 Des afterworks et événements organisés par notre Happiness Manager (kids days, tournois de football, Summer & Winter Follow up…) et des activités de sport, bien-être et développement personnel

🚀 CSE : des avantages pour les salariés (des subventions, des cartes cadeaux etc.) et des événements créés par le CSE (loterie, sortie de groupe dans des parc d'attractions, grands événements mondiaux comme Roland Garros et Rolex Paris Master, etc.)

Au travers de ses recrutements, Treezor cultive une politique en faveur de la diversité, de l’égalité professionnelle et de l’emploi des travailleurs handicapés.