Swan

Swan

Lead LCB/FT

  • CDI 
  • Début :  
  • Paris
  • Bac +5 / Master
  • > 2 ans

La tribu

Swan

Swan

  • FinTech / InsurTech

Le poste

Lead LCB/FT

  • CDI 
  • Début :  
  • Paris
  • Bac +5 / Master
  • > 2 ans

À propos

Swan est une fintech, une plateforme pour développeurs qui permet de créer simplement des comptes, des cartes et des IBANs. La société a été créée en 2019 avec le fantastique start-up studio eFounders.

Etablissement financier régulé par la Banque de France, Swan est connecté à Mastercard pour émettre des cartes aux couleurs de ses clients et gère ses propres IBAN.

Descriptif du poste

Swan recherche un(e) Lead LCB/FT pour agrandir l’équipe Compliance.

Vous travaillerez à surveiller et prévenir les risques de LCB-FT/fraude et de non-conformité de Swan au travers des missions suivantes :

  • Réalisation des entrées en relation d’affaires (KYC, Scoring de Risque)
  • Suivi et amélioration du processus d’onboarding
  • Formalisation des examens renforcés
  • Analyse des dépenses en vous appuyant sur un scoring
  • Suivi et amélioration des actions de lutte contre la LCB-FT/fraude
  • Mise à jour des procédures opérationnelles et des modes opératoires
  • Mise en oeuvre des plans d’actions
  • Réalisation des contrôles de premier niveau
  • Participation aux projets et développement technique de Swan
  • Management d’un(e) à deux analystes KYC

Profil recherché

Le/la candidat(e) idéal(e) pour nous :

  • a 2 ans d’expérience minimum
  • a le sens de l’organisation, rigueur, et autonomie
  • porte une grande attention aux détails et au respect des délais
  • sait travailler en équipe
  • a des qualités rédactionnelles et d’expression orale
  • maitrise l’anglais et le français tant à l’écrit qu’à l’oral

Une expérience dans le management d’équipe ou dans la Fintech serait un plus!

Déroulement des entretiens

  • Entretien avec la RCCI
  • Présentation de l’équipe
  • Cas pratique
  • Call avec le COO

Découvrez l'équipe de Swan

Ce contenu est bloqué
Le cookie Youtube est obligatoire pour voir ce contenu
Questions et réponses sur l'offre
  • Ajouter aux favoris
  • Partager sur Twitter
  • Partager sur Facebook
  • Partager sur Linkedin

Notre sélection d'articles pour vous

Inspirez-vous avec une sélection d'articles