PMU

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Analyste Fraude et Blanchiment H/F

  • CDI 
  • Paris - 15ème Arrondissement
  • Bac +5 / Master
  • > 2 ans

La tribu

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    Le poste

    Analyste Fraude et Blanchiment H/F

    • CDI 
    • Paris - 15ème Arrondissement
    • Bac +5 / Master
    • > 2 ans

    À propos

    Le PMU opère dans l’univers des jeux d’argent. Sa vocation est de faire en sorte que ses clients s’amusent, vivent des émotions et remportent des lots, petits ou gros. L’essentiel de son activité consiste à organiser des paris sur des courses hippiques. Il propose une gamme de paris qu’il commercialise via son réseau de points de vente (13 100 distributeurs à travers toute la France), en hippodromes ou encore sur internet. Le PMU est aussi une entreprise internationale qui développe des partenariats avec de nombreux acteurs du pari hippique dans le monde. 

    Descriptif du poste

    Au sein d’une équipe, rattachée au département Risques, Audit et Contrôle Interne du Secrétariat Général du PMU, vos principales missions sont :

    - Assurer au quotidien les activités de contrôle et de suivi de l’activité, ainsi que le traitement des alertes automatisées relevant de comportements et opérations atypiques à investiguer,
    - Participer à l’élaboration et à la mise en oeuvre du plan d’actions annuel du PMU au titre de la lutte contre la fraude et le blanchiment et le financement du terrorisme (LCB/FT),
    - Réaliser les enquêtes nécessaires afin de déterminer la légitimité des activités et des transactions au titre de la lutte contre la fraude et le blanchiment au PMU,
    - Effectuer les examens renforcés, rédiger et transmettre les déclarations de soupçons à TRACFIN,
    - Répondre aux demandes émanant des autorités judiciaires ou administratives,
    - Participer à l’enrichissement des indicateurs de risque et à l’élaboration des cartographies des risques de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme (BC/FT),
    - Opérer une vigilance constante sur les clients et les opérations dans le cadre du contrôle permanent,
    - Collaborer avec les directions opérationnelles, commerciales et de la relation client dans le cadre de la gestion des incidents et de la sensibilisation des personnels exposés aux risques BC/FT.

    Profil recherché

    Titulaire d’un BAC+3/5 (filière bancaire, financière, droit) ou pouvant justifier d’une première expérience réussie sur un poste similaire dans le secteur bancaire ou au sein d’un organisme soumis aux obligations de lutte contre le blanchiment de capitaux et financement du terrorisme.

    Vous avez une bonne appréhension des risques de fraude et de blanchiment et connaissez les aspects réglementaires et légaux en matière de lutte anti-blanchiment (TRACFIN, GAFI, Code monétaire et Financier etc.).

    Rigoureux et réactif, vous avez le sens de la confidentialité, un esprit d’analyse et de synthèse et vous êtes également force de propositions. Vous savez être autonome et travailler en équipe.

    Votre sens de l’organisation et vos capacités rédactionnelles seront de réels atouts pour ce poste.

    Vous maîtrisez les outils bureautiques, notamment MS Office (Word, Excel, PowerPoint, Outlook).

    Le poste est basé à Paris dans le 15 ème arrondissement.
    Ce poste est ouvert aux personnes en situation de handicap.

    A vos ordinateurs, tablettes, smartphones … et que les meilleurs gagnent !

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