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Analyste KYC Senior (H/F)

CDI
Paris
Salaire : Non spécifié
Début : 08 janvier 2023
Télétravail total
Expérience : > 4 ans
Éducation : Bac +3

Lemonway
Lemonway

Cette offre vous tente ?

Questions et réponses sur l'offre

Le poste

Descriptif du poste

LE POSTE

Rattachée au département Compliance & Risk, l’équipe KYC est en charge des différents contrôles visant à détecter toute tentative de fraude (identité, réputation, blanchiment d’argent, financement du terrorisme…).

En étroite collaboration avec les équipes Compliance et Sécurité Financière, elle participe également à la mise en place de nouvelles règles KYC/AML-FT.

En tant que membre de l’équipe, vous serez amené.e à:

  • Collecter et analyser les documents des différents clients de Lemonway
  • Identifier, remonter et traiter les anomalies constatées
  • Répondre aux demandes d’authentification et de suivi des clients
  • Mettre en œuvre et maintenir le processus d’analyse des informations
  • Mener des revues périodiques sur la qualité des opérations KYC
  • Participer à la création de formations sur la politique KYC et évaluer leur efficacité
  • Accompagner les départements internes de Lemonway, ainsi qu’une équipe externalisée, sur les sujets KYC (Sales, Customer care, etc.) 

Profil recherché

VOTRE PROFIL

  • Vous justifiez d’une expérience d’au moins 4-5 ans sur un poste similaire et avez une bonne maîtrise du cadre réglementaire associé aux thématiques KYC / AML / Compliance / Sécurité Financière
  • Vous êtes structuré.e, curieux.se, méthodique et rigoureux.se
  • Vous êtes à l’aise avec le pack Office
  • Vous avez un vif intérêt pour le monde de l’industrie financière et/ou du e-commerce et/ou du paiement
  • Vous aimez relever des challenges au sein d’un environnement en mouvement
  • Vous aimez travailler en équipe

Background

  • Bac+3 minimum en Économie, Droit ou Finance / Ecole de Commerce / IEP, IAE, …etc.

NOS AVANTAGES

  • Politique de télétravail flexible 🏠
  • Carte Swile 💳
  • Prise en charge à 50% du pass Navigo ou du pass Velib 🚅
  • 25 jours de congés payés + 10 jours de RTT par an 🏖
  • Possibilité d’effectuer 4 jours de volontariat via la plateforme Vendredi 💪
  • Équipe multiculturelle et environnement international 🌍
  • Mutuelle Alan 👩‍⚕️

Déroulement des entretiens

LE PROCESS DE RECRUTEMENT

1) Entretien RH
Vous aurez l’occasion de passer un premier entretien avec Jean-Baptiste, Talent Acquisition Manager, afin de mieux comprendre vos motivations concernant le poste et l’entreprise.

2) Entretien Hiring Manager
Si vous passez avec succès le premier entretien, vous aurez un second entretien avec Benoit, VP Compliance & Risks. Au cours de cet entretien, vous aurez l’occasion de discuter des missions et des attentes concernant votre rôle au sein de l’entreprise.

3) Entretien Equipe
Lors de cet entretien, tu auras l’occasion de rencontrer, Nadège, Chief Compliance & Risk Officer, ainsi que des membres de l’équipe, afin d’obtenir une image finale du poste et un aperçu de la culture de Lemonway.

4) Prise de références et Offre 🍋

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