Encadré.e par le Head of AML-CFT, tu travailleras à la surveillance, la détection et à la prévention des risques de fraude ainsi qu’à la lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme sur la plateforme (web et mobile) Leetchi.com.

En tant qu’apprenti.e Analyste AML-CFT chez Leetchi, ta mission principale sera la déclaration de soupçon. Elle comprendra :

- Constituer les pré-déclarations Tracfin (regroupement des documents, explications des faits)

- S’assurer de la qualité des dossiers avant de passer à l’étape de déclaration

- Effectuer la déclaration

- Établir un reporting mensuel et suivre les KPIs des déclarations.

Ce poste aura vocation à évoluer dans un second temps avec les missions suivantes :

- Traitement de premier niveau des alertes transactionnels (dons, virements et cartes cadeaux)

- Vérification de premier niveau des pièces justificatives des utilisateurs, obtenues dans le cadre de vérifications des cagnottes

- Modération des cagnottes publiques

- S’assurer de la bonne application des process internes et mettre en place les actions pour contenir les risques de fraudes

- Collaborer avec les équipes internes et participer activement à la roadmap du département.

Pour ce poste, tu dois avoir obligatoirement abordé au cours de ta dernière expérience en stage/alternance :

- Analyse et traitement d’alertes transactionnelles

- Vérification de justificatifs ainsi qu’une bonne connaissance des procédures Know Your Customer / Know Your Business

\=> Tu prépares un diplôme de niveau Bac+4/+5 (reconnu RNCP)

\=> Très bonne maîtrise écrite et orale du français et de l’anglais

\=> Excellentes compétences analytiques et doté.e d’une très bonne intuition

\=> Sens de l’organisation, rigueur, et autonomie

\=> Excellentes aptitudes relationnelles et de travail en équipe

1. Call RH

2. Entretien avec le Head of AML-CFT et la Senior AML-CFT Analyst

3. Rencontre informelle avec l’équipe (si possible en fonction de la période de congés actuelle)