Vous avez une expérience solide en conformité avec une bonne connaissance des réglementations en matière de LCB-FT.

Vous souhaitez rejoindre une banque jeune et engagée?

Notre Direction de la conformité recrute un Responsable conformité LCB-FT.

Vous rejoindrez la Direction de la conformité et plus particulièrement la Direction de la sécurité financière.

Vos missions:

• Répondre aux enjeux législatifs et réglementaires définis par les autorités de tutelle (ACPR, AMF) et le service de renseignement TRACFIN
  • Analyser les dossiers d'investigation (PPH et PMO) émanant des cellules LCB-FT
  • Rédiger et transmettre les déclarations de soupçons destinées à TRACFIN
  • Assurer la relation avec TRACFIN, notamment via la gestion des appels à vigilance et la réponse aux droits de communication
  • Proposer, le cas échéant, la rupture de la relation d'affaires
  • Établir des reportings destinés aux instances dirigeantes et aux autorités de tutelles
  • Assurer les échanges interbancaires

• Accompagner de manière proactive le développement et la transformation du Groupe tout en s'assurant de la conformité de ses activités
  • Apporter son expertise en matière de criminalité financière
  • Participer à la création et l'ajustement des scénarii LCB-FT
  • Contribuer à la création et l'amélioration d'outils internes
  • Rester attentif aux évolutions réglementaires, technologiques, et médiatiques en matière de LCB-FT
  • Concourir à l'amélioration de la couverture des risques et à l'identification des principales menaces LCB-FTP

• Créer des synergies avec l'ensemble des équipes
  • Exercer le rôle de référent auprès des nouveaux collaborateurs et des cellules LCB-FT
  • Assurer les échanges intragroupes
  • Interagir avec les Responsables Conformité sur les thématiques LCB-FT

Vous avez une formation supérieure en conformité avec une expérience de 4 ans minimum sur un poste similaire.

• Solides connaissances juridiques et réglementaires (CMF, Réglementation LCB-FT)
• Excellente connaissance des produits et services bancaires
• Capacités rédactionnelles et analytiques / Esprit synthétique
• Aisance avec les outils bureautiques et collaboratifs
• Acculturation Data & IA
• Vous êtes curieux, autonome avec une bonne capacité d'anticipation
• Vous possédez des qualités de communication et un fort esprit d'équipe

Banque citoyenne, La Banque Postale s'engage en faveur de la diversité et de l'égalité des chances pour donner accès à tous ses métiers sans discrimination de genre, d'origine sociale ou culturelle, d'orientation sexuelle ou de handicap.