Le département Sanctions Financières est rattaché à la Direction de la Sécurité Financière (DSF) au sein de la Direction de la Conformité de LBP.

Au sein du Pôle Transverse du département Sanctions Financières nous recherchons un chargé de conformité dans le cadre d'un CDD commençant au mois de juin et se terminant pour le moment au mois d'octobre.

Le Chargé de Conformité contribue à l'ensemble des activités du Pôle Transverse du département Sanctions Financières, concernant à la fois les sanctions économiques et financières (réglementation Française, Européenne, ONU, OFAC, mise en œuvre du gel des avoirs) et la LCB FT. Il reporte au Responsable de Pôle Transverse.

Vous pouvez intervenir sur plusieurs domaines comme décrit ci-après :

• prendre en charge l'analyse et l'investigation des alertes dans l'outil Fircosoft, au niveau 1, 2ou 3, qui peuvent être issues du criblage des bases clients ou du filtrage des transactions
• prendre part aux contrôles quotidiens sur l'ensemble des activités du service, en vue de sécuriser les risques réglementaires
• participer à l'établissement des reportings sur le dispositif Sanctions Financières
• prendre une part active dans la diffusion de la culture et des conseils sur les Sanctions par les échanges avec les autres interlocuteurs de la conformité, du réseau et des fonctions support de La Poste, des filiales de LBP
• identifier les anomalies, escalade les éventuels dysfonctionnements
• s'informer sur les mesures de gel des avoirs et d'embargos (Onusiennes, Françaises et Européennes et OFAC), prend part à la veille règlementaire
• contribuer à la mise à jour des modes opératoires et des procédures de contrôle Sanctions Financières, il prend des initiatives sur leur amélioration

Le chargé de conformité justifie d'une expérience professionnelle dans le domaine de la Conformité, lui ayant permis d'aborder des problématiques liées aux Sanctions Financières et/ou aux personnes politiquement exposées (PPE). Il connaît l'environnement bancaire, dans ses composantes métiers et aussi organisationnelles.

Compétences requises :

• Connaissance de la réglementation relative aux sanctions financières et embargos et à la Lutte contre le Blanchiment et le Terrorisme
• Bonne connaissance des activités bancaires et de l'environnement des paiements.
• Capacité d'analyse, rigueur dans la documentation
• Esprit synthétique, capacité à formuler une analyse ou un problème
• Capacité d'adaptation, d'initiative, et de travail en équipe
• Forte orientation client, autonomie

Banque citoyenne, La Banque Postale s'engage en faveur de la diversité et de l'égalité des chances pour donner accès à tous ses métiers sans discrimination de genre, d'origine sociale ou culturelle, d'orientation sexuelle ou de handicap.

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