Contexte

Filiale à 100% de La Banque Postale, le groupe KKBB&Co entre dans la Politique de Maîtrise de Risque du groupe La Banque Postale. Le groupe KKBB&Co comprend principalement la société mère KissKissBankBank, leader du financement participatif et Lendopolis, une société de financement participatif pour les entreprises (Immobilier, Projets Énergies Renouvelables).

KKBB&Co, en qualité d’Intermédiaire en Financement Participatif est soumis à la réglementation LCB-FT. Le stagiaire Chargé(e) de Conformité et Contrôle des Fraudes s’assure de la bonne application du dispositif
LCB-FT et de lutte contre la fraude pour Kisskissbankbank et travaille en support du Coordinateur des opérations Support ainsi que du Manager Conformité et Contrôle Interne.

Supérieur hiérarchique et relations fonctionnelles

Position dans l’organisation :

N+1 : Coordinateur des opérations du support Le Manager Conformité et Contrôle Interne

Collatéraux : Funnel Manager KKBB, Coachs KKBB, Responsable Support KKBB, Direction de la Sécurité financière LBP, Département lutte contre la fraude LBP.

Activités principales

• Déployer les normes et procédures Sécurité Financière ;
• Participer à la gestion du dispositif de conformité incluant l’analyse des dossiers KYC clients ;
• Répondre aux demandes clients/coachs (chargés commerciaux) relatives à la gestion des dossiers KYC ;
• Traiter et analyser les alertes générées par les outils internes dédiés à la LCB-FT et à la fraude ;
• Analyser les transactions à risque LCB/FT élevé, les alertes criblage et filtrage liées aux alertes sanctions internationales et personnes politiquement exposées ;
• Contribuer à l’élaboration des statistiques aux fins de reportings internes et externes ;
• Participer à des missions d’audits thématiques Conformité ;
• Participer à l’optimisation des processus de contrôle et à la rédaction de leur documentation ;
• Participer à la sensibilisation du personnel sur les sujets LCB-FT et lutte contre la fraude.

Connaissances particulières

• Connaissance de la réglementation Conformité notamment la LCB-FT ;
• Expérience dans le domaine du risque / conformité notamment sur des problématiques de connaissance client / gestion de la fraude.

Compétences particulières requises :

Profil

Etudiant(e) de niveau Bac+4/5 en préparation d’un diplôme d’école de commerce, d’ingénieur ou université en audit ou risques

• Autonomie ;
• Rigueur, avec une bonne capacité d’analyse, de synthèse et une bonne aisance rédactionnelle
• Bon relationnel

1. Appel téléphonique de prise de contact
2. Premier entretien avec la Directrice Risques et Conformité ainsi que Responsable Conformité et Contrôle Interne
3. 2ème entretien avec le Responsable du développement et Coordinateur des opérations support