Description de l'emploi

Doté d'environ 3 000 milliards de dollars d'actifs et opérant dans 62 pays, le Groupe HSBC est l'un des plus grands groupes de services bancaires et financiers dans le monde. Nous sommes plus de 226 000 collaborateurs à accompagner chaque jour 39 millions de clients. En Europe, notre ambition est de devenir la banque internationale de premier plan et nous avons besoin de talents comme vous pour nous aider à atteindre nos objectifs. Vous souhaitez vous lancer dans une nouvelle aventure professionnelle qui vous permettra de vous développer pleinement ? N'attendez plus pour découvrir nos offres d'emploi !

Ici, en France vous aiderez à améliorer la qualité des investigations en matière de criminalité Financière. Vous êtes curieux, rigoureux, force de persuasion ? Vous aimez évoluer dans un environnement international ?

Si vous répondez OUI à l'une des trois questions au moins, rencontrons-nous pour faire connaissance !

Ce que vous allez faire :

Le Département Financial Crime Investigations est chargé de veiller au respect des dispositions législatives et réglementaires en vigueur en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme (LCB/FT), de sanctions internationales et de lutte contre la corruption applicable aux activités exercées par le groupe HSBC en France.

La Lutte Contre la Criminalité Financière s'inscrit dans la politique du Groupe HSBC dont l'implémentation, au cœur des métiers de la banque, en est l'une des priorités.

Les Chargés de Conformité Quality Assurance (QA) ont pour mission principale de revoir un échantillonnage des rapports d'investigation clôturés pour juger de la qualité de l'analyse conduite par les investigateurs suivant les réglementations et procédures applicables, ainsi que de la pertinence de la décision de procéder ou non à des déclarations de soupçon auprès de Tracfin. Ils garantissent ainsi la qualité des investigations du département Financial Crime Investigations.

Concrètement :

• Mener et documenter, sur un échantillon de dossiers clôturés par les investigateurs, une analyse approfondie et indépendante de la qualité de l'investigation et de la pertinence de la décision, selon les normes et procédures en vigueur, pour garantir l'efficacité du dispositif d'investigation ;

• Identifier les dossiers pour lesquels la procédure d'investigation n'a pas été correctement suivie ou pour lesquels la décision émise par l'investigateur est erronée et valider des actions correctives ; recommander si besoin des analyses complémentaires ;

• Finaliser les revues et enregistrer les grilles de contrôles dans le système de gestion de cas dans les délais

• Emettre des recommandations claires et précises aux investigateurs et à leurs responsables sur la base de leurs résultats individuels de revues de dossiers dans le but de développer leur performance et la qualité des investigations futures ;

• Etablir de manière périodique un support de formation regroupant les constats (typologies d'erreurs et 'best practices') des revues QA des mois précédents pour les présenter à l 'ensemble des investigateurs.

• S'assurer de la correcte application des normes et procédures internes du groupe HSBC en matière d'investigation;

• Prendre en charge, à la demande du responsable du département toute mission d'assistance ponctuelle.

Conditions

Candidatez si vous vous sentez en adéquation avec ces compétences :

• Formation supérieure de niveau Master 2 avec spécialisation en droit ou conformité, expérience significative acquise au sein d'un établissement financier dans les fonctions conformité et/ou audit ;

• Spécialisation dans le traitement des alertes ou dans les investigations en matière de lutte anti-blanchiment ;

• Connaissances des produits financiers, services, lois et réglementations liées à la Criminalité Financière (LAB, sanctions et autres).

• Capacités relationnelles avancées : poste en relation avec de nombreux services LAB (Investigateurs, Contrôle Qualité...), exposé à la Direction, avec des reportings locaux et auprès de la Direction Régionale - nécessite la capacité à créer des liens à travers les équipes, force de conviction, et rigueur ;

• Grandes qualités d'analyse et de synthèse : typologies de cas variés sur différents cœurs de métier (particuliers, entreprises, banque privée,...), schémas de transactions complexes et clientèle internationale.

• Attention au détail, capacité d'adoption d'une approche d'analyse systématique et structurée basée sur une procédure, capacité rédactionnelles avancées pour émettre des recommandations pertinentes ;

• Sens de l'initiative, curiosité pour la matière et approche constructive des problématiques traitées ;

• Habilité à bien gérer les parties prenantes dans un environnement très stimulant

• Très bon niveau d'anglais, à l'oral et à l'écrit.

Même si vous ne remplissez pas 100% des critères, nous vous encourageons à candidater si vous pensez que le rôle est fait pour vous !