Concrètement :

•   Mener et documenter, sur un échantillon de dossiers clôturés par les investigateurs, une analyse approfondie et indépendante de la qualité de l’investigation et de la pertinence de la décision, selon les normes et procédures en vigueur, pour garantir l’efficacité du dispositif d’investigation ; 
•    Identifier les dossiers pour lesquels la procédure d’investigation n’a pas été correctement suivie ou pour lesquels la décision émise par l’investigateur est erronée et valider des actions correctives ; recommander si besoin des analyses complémentaires ;
•    Finaliser les revues et enregistrer les grilles de contrôles dans le système de gestion de cas dans les délais 
•   Emettre des recommandations claires et précises aux investigateurs et à leurs responsables sur la base de leurs résultats individuels de revues de dossiers dans le but de développer leur performance et la qualité des investigations futures ;
•  Etablir de manière périodique un support de formation regroupant les constats (typologies d’erreurs et ‘best practices’) des revues QA des mois précédents pour les présenter à l ’ensemble des investigateurs. 
•    S’assurer de la correcte application des normes et procédures internes du groupe HSBC en matière d’investigation;
•    Prendre en charge, à la demande du responsable du département toute mission d’assistance ponctuelle.

Conditions

Candidatez si vous vous sentez en adéquation avec ces compétences : 
•  Formation supérieure de niveau Master 2 avec spécialisation en droit ou conformité, expérience significative acquise au sein d’un établissement financier dans les fonctions conformité et/ou audit ;
•   Spécialisation dans le traitement des alertes ou dans les investigations en matière de lutte anti-blanchiment ;
•   Connaissances des produits financiers, services, lois et réglementations liées à la Criminalité Financière (LAB, sanctions et autres).
•   Capacités relationnelles avancées : poste en relation avec de nombreux services LAB (Investigateurs, Contrôle Qualité…), exposé à la Direction, avec des reportings locaux et auprès de la Direction Régionale – nécessite la capacité à créer des liens à travers les équipes, force de conviction, et rigueur ;  
•  Grandes qualités d’analyse et de synthèse : typologies de cas variés sur différents cœurs de métier (particuliers, entreprises, banque privée,…), schémas de transactions complexes et clientèle internationale.
•  Attention au détail, capacité d’adoption d’une approche d’analyse systématique et structurée basée sur une procédure, capacité rédactionnelles avancées pour émettre des recommandations pertinentes ;
•   Sens de l’initiative, curiosité pour la matière et approche constructive des problématiques traitées ;
•   Habilité à bien gérer les parties prenantes dans un environnement très stimulant 
•   Très bon niveau d’anglais, à l’oral et à l’écrit.