Missions prncipales:

• Conduire les diligences réglementaires après analyses de l’environnement des Clients, notamment au travers de vigilances renforcées,
• Prendre en charge les contacts avec les Clients afin de collecter les documents et informations nécessaires aux mises à jour dans nos systèmes d’informations,
• Mener les revues dans les délais impartis, et dans le respect des politiques et procédures en vigueur,
• Détecter et signaler les risques de criminalité financière conformément aux politiques et procédures internes,
• Traiter de bout en bout les revues qui vous sont confiées, jusqu’à soumission des cas au CSEM lorsque le risque n’est pas couvert.

Profil recherché:

• GCB 6
• Bonne communication et bon relationnel
• Appétence aux risques métiers liés à la lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme
• Rigueur, précision, sens de l’organisation, autonomie, curiosité
• Un bon niveau d’anglais constitue un plus