L’équipe KYC assure l’exécution opérationnelle des contrôles lors de l’entrée en relation avec de nouveaux marchands et des revues périodiques. 

Les analystes KYC veillent à ce que la connaissance client de l’établissement soit conforme à la réglementation en vigueur et à la politique définie.

Afin d’assurer une entrée en relation qualitative et conforme aux obligations réglementaires, l’équipe est responsable des modes opératoires et procédures KYC & KYB.

Dans ce contexte, tes missions seront les suivantes : 

• Collaborer avec les équipes internes (Business Development, Contrôle Interne,…)  lors de la phase d’onboarding d’un nouveau marchand ;

• Contrôler la complétude et la cohérence des informations nécessaires au processus de réalisation des KYC/KYB ;

• Analyser et évaluer les risques liés au marchand et à son business model lors de l’entrée en relation ;

• Participer à la prise de décision sur une entrée en relation, effective ou non, avec un marchand après analyse ;

• Contribuer à l’amélioration des outils et systèmes existants dédiés à l’entrée en relation ;

• Effectuer les revues périodiques KYC en fonction du niveau de risque du marchand ;

• Participer à la remédiation faisant suite à des contrôles de niveau 1 et niveau 2 ;

• Traiter les alertes de criblage de la base client de niveau 1.

 CE JOB EST FAIT POUR TOI SI…

• tu as au moins un an d’expérience sur des missions similaires

• tu as de solides compétences en conformité et réglementation KYC/KYB

• tu as, idéalement, des connaissances liées au secteur du paiement

• tu es reconnu·e pour ta rigueur, ta précision et ton sens du détail

• tu es à l’aise avec la suite Google Workspace

• tu as un sens de l’analyse indéniable

• éthique professionnelle et sens des responsabilités font partie de tes qualités

1. 1er échange visio avec Jessica, Talent Manager (45min-1h)

2. Entretien en présentiel avec la manager de l’équipe, Aurélie ( Head of KYC) et réalisation d’un cas pratique (1h30)

3. Echange avec ton futur N+2, Matthieu, Chief Risk Compliance and Permanent Control Officer (45min-1h)