Au sein de la Banque Commerciale en France (BCEF) - Entreprises, le Pôle National d'Assistance Commercial Corporate (PNACC) est une structure ayant vocation à être un véritable centre de compétences et d'expertise afin d'accompagner les Centres d'affaires entreprises, en particulier en ce qui concerne les activités liées à la lutte anti-blanchiment, au financement du terrorisme et plus globalement à la sécurité financière.

Due Diligence Officer - H/F - CDD de 6 mois

#Nous rejoindre, c'est intégrer un pôle d'expertise

Sur le terrain, ça donne quoi ?

Au sein de la Banque Commerciale en France (BCEF) - Entreprises, le Pôle National d'Assistance Commercial Corporate (PNACC) est une structure ayant vocation à être un véritable centre de compétences et d'expertise afin d'accompagner les Centres d'affaires entreprises, en particulier en ce qui concerne les activités liées à la lutte anti-blanchiment, au financement du terrorisme et plus globalement à la sécurité financière.

A ce titre vous constituez un relais essentiel pour les Chargés d'affaires entreprises dans la connaissance clients (KYC) et l'analyse des alertes transmises par la Conformité.

Positionné en tant qu'expert, vous serez amené à contacter les clients lorsque nécessaire.

Vous participerez au processus d'entrée en relation en vous assurant de la complétude et de l'exactitude des données KYC et assurerez les révisions périodiques ou sur événements. Vous vérifierez également la complétude des données nécessaires au processus de réalisation des fiches KYC.

Vous réaliserez les investigations clients sur la base de détection d'anomalies ou d'opérations atypiques identifiées par la Compliance BCEF. Vous assurerez le pré-filtrage, la qualification des consignations ainsi que l'instruction des dossiers de proposition de déclaration de soupçons.

De plus, vous analyserez les alertes sur les personnes politiquement exposées ou sous sanctions financières et assurerez l'analyse et le suivi des flux bloqués par les systèmes de filtrage.

Enfin, vous serez amené à prendre en charge le contact client, en lien avec les Centres d'affaires entreprises, pour les demandes d'informations relatives à la Conformité.

Les missions c'est important, l'équipe et l'environnement de travail aussi !

Le PNACC est un service composé d'environ 230 collaborateurs aux profils variés répartis en plusieurs équipes spécialisées.

Il est situé actuellement à Rueil Malmaison (92) - immeuble Illiade, proche de la sortie du RER A (5/6 min à pied).

Et la rémunération ?

Nous saurons valoriser votre talent. Discutons-en !

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Vous êtes diplômé d'un Bac +2 minimum, en école de commerce ou équivalent universitaire avec une spécialisation en banque, finance ou économie / gestion. Vous avez une première expérience dans un métier du secteur bancaire, assurance ou financier.
Par ailleurs, une expérience ou des connaissances en matière de Conformité bancaire sont un plus.

Vous possédez une bonne capacité d'adaptation ainsi que le sens de l'équipe. Vous êtes rigoureux, orienté client et doté d'une bonne capacité d'analyse.