🔍 Explorez le monde de la lutte contre le financement du terrorisme et le blanchiment de capitaux.
En tant qu’analyste LCB-FT, vous serez au cœur des opérations de surveillance des transactions de nos utilisateurs, jouant ainsi un rôle crucial dans notre mission de sécuriser nos activités contre les risques financiers.
Au sein du Pôle Sécurité Financière:
Vous prenez en charge des contrôles relatifs à l’identification des transactions à risques.
Vous traitez les alertes LCBFT en réalisant des recherches pour identifier si les personnes ne sont pas des homonymes ou si les opérations présentent un caractère atypique.
Vous confrontez les différentes informations disponibles dans les outils internes à HelloAsso et sur Internet.
Vous réalisez des recherches dans les outils de gestion pour comprendre les opérations réalisées.
Vous transmettez aux experts les alertes qualifiées.
Votre profil :
Vous êtes en Master 2 en droit ou idéalement en DU de compliance.
Compétences relationnelles et professionnelles: Rigueur, Curiosité, Autonomie, Travail en équipe
Compétences techniques: Raisonnement : analyser les matching en s’appuyant sur des données à l’aide d’outils informatiques ; analyser les opérations pour détecter les mouvements atypiques
Bienvenue dans l’équipe ✨