Le Service Equipe Expertise Flux LCB-FT / Sanctions Internationales au sein du département Sécurité Financière – Direction de la Conformité a pour missions principales de réaliser les contrôles de seconde ligne LCB-FT et Sanctions Internationales et de réaliser  des déclarations de soupçons auprès de Tracfin et des déclarations d’homonymies auprès de la Direction Générale du Trésor lorsque nécessaire.

Au sein de cette équipe, vous interviendrez sur le périmètre Run LCB-FT

Vos missions :

• Analyser et mener des examens renforcés sur les dossiers soumis au niveau 2 issus du traitement d'alertes provenant des outils de criblages et filtrages, de détection des opérations inhabituelles ou des réquisitions judiciaires ;
• Identifier les dossiers nécessitant des analyses complémentaires de la part d'autres équipes ;
• Emettre des recommandations afin de procéder ou non à des déclarations de soupçon auprès de TRACFIN ;
• Rédiger les déclarations de soupçon qui seront transmises à TRACFIN ;
• Appliquer la réglementation française en matière de LCB/FT ainsi que les normes et procédures internes du groupe ;
• Prendre en charge, à la demande du responsable du manager, toute mission ponctuelle.

Description du profil :

• Bac +4/5 et/ou 3 à 4 ans d’expérience professionnelle
• Bonne connaissance et/ou expérience du marché de l’Epargne ou de la LCB-FT
• Bonnes qualités rédactionnelles et de communication (oral et écrit)
• Rigueur
• Anglais (parlé et écrit)
• Vous avez une appétence à la matière réglementaire et au contrôle
• Capacité de dialogue, d’analyse et force de conviction et de synthèse