Encadré.e par le senior Fraud Analyst et la Head of Fraud & Compliance, tu travailleras à la surveillance et à la prévention des risques de fraude ainsi qu’à la lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme sur la plateforme Leetchi.com. Tes missions seront, entre autres, les suivantes : 

• Analyse des dépenses (virements ou partenaires) des cagnottes sur la base d’un algorithme de «scoring »

• Vérification de premier niveau de la conformité selon les justifications clients obtenues (provenance de fonds, destination des fonds, but de la cagnotte, etc…)

• Validation des pièces clients des utilisateurs (« KYC ») de la plateforme Leetchi

• Gestion des réquisitions judiciaires

• Traitement des signalements 

• Une première expérience ou un stage dans la gestion des risques de conformité et/ou de fraude

• Connaissance en matière de réglementation bancaire et financière

• Très bonne maîtrise écrite et orale du français et de l’anglais, afin de pouvoir échanger facilement à l’écrit comme à l’oral avec des interlocuteurs.

• Excellentes compétences analytiques et doté.e d’une très bonne intuition

• Sens de l’organisation, rigueur, et autonomie 

• Bonne capacité de gestion du stress 

• Excellentes aptitudes relationnelles et de travail en équipe

Ce poste t’intéresse ? Postule sans hésiter !
Pour nous, toutes les candidatures sont bienvenues. Nos différences sont nos richesses : nous avons à cœur de promouvoir et d’incarner toutes les formes de diversité pour une société plus juste et inclusive.