Encadré.e par le senior Fraud Analyst et la Head of Fraud & Compliance, tu travailleras à la surveillance et à la prévention des risques de fraude ainsi qu’à la lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme sur la plateforme Leetchi.com. Tes missions seront, entre autres, les suivantes :
Analyse des dépenses (virements ou partenaires) des cagnottes sur la base d’un algorithme de «scoring »
Vérification de premier niveau de la conformité selon les justifications clients obtenues (provenance de fonds, destination des fonds, but de la cagnotte, etc…)
Validation des pièces clients des utilisateurs (« KYC ») de la plateforme Leetchi
Gestion des réquisitions judiciaires
Traitement des signalements
Une première expérience ou un stage dans la gestion des risques de conformité et/ou de fraude
Connaissance en matière de réglementation bancaire et financière
Très bonne maîtrise écrite et orale du français et de l’anglais, afin de pouvoir échanger facilement à l’écrit comme à l’oral avec des interlocuteurs.
Excellentes compétences analytiques et doté.e d’une très bonne intuition
Sens de l’organisation, rigueur, et autonomie
Bonne capacité de gestion du stress
Excellentes aptitudes relationnelles et de travail en équipe
Ce poste t’intéresse ? Postule sans hésiter !
Pour nous, toutes les candidatures sont bienvenues. Nos différences sont nos richesses : nous avons à cœur de promouvoir et d’incarner toutes les formes de diversité pour une société plus juste et inclusive.
Ces entreprises recrutent aussi au poste de “Planification et analyse financières”.
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