UBAF

•Analyse et traitement des alertes générées par l’outil de filtrage (Fircosoft) sur les messages financiers au regard de la règlementation et de la politique de la banque ;
•Emission d’avis de Sécurité financière en pré-trade sur les opérations de l’UBAF ; sous l’angle de LCB-FT, sanctions internationales;
•Analyse et traitement post-trade des alertes générées par les outils de profilage ;
•Rédaction des rapport d’examens renforcés ;
•Rédaction des déclarations à TRACFIN ;
•Echange avec les différentes lignes métiers de la banque dans le cadre des investigations ;
•Mise en œuvre des mesures de Gel des Avoirs ;
•Veille réglementaire sur toute modification des sanctions internationales et nationales ;
•Conduite de contrôles permanents spécialisés ;
•Rédaction des demandes d’autorisation à la Direction Générale du Trésor ;
•Calcul et restitution d’indicateurs de pilotage à destination de la Direction.

De formation supérieure en commerce Internationale, économie, droit ou diplômé(e) d’une Ecole de Commerce.

Esprit critique,

Excellente capacité d'analyse et de synthèse,

Connaissance de l'environnement sanctions internationales et de la réglementation LCB-FT,

Connaissance des systèmes de paiements et de messagerie bancaire et des solutions de filtrage,

Connaissance des produits de Trade Finance et des zones géographiques Moyen Orient et Afrique.

Bonne maîtrise des outils bureautiques.