• Gestion de la Conformité et Anti-Fraude :

  • Analyser et vérifier la conformité des dossiers KYC des clients.

  • Traiter les cas de fraude, contribuer à la détection et à la résolution des incidents.

  • Assurer le traitement quotidien des opérations en respectant les normes et procédures du département de conformité.

• Support au Contrôle Interne :

  • Effectuer des contrôles de conformité continus, notamment en matière de lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme (AML-CFT).

  • Réaliser des contrôles permanents sur les fraudes, incluant l’identité et les moyens de paiement.

• Développement de Dispositifs Réglementaires :

  • Participer à la formalisation et au déploiement de dispositifs réglementaires, tels que les dispositifs de conformité, de fraude et juridiques.

Connaissances requises :

• Compréhension des systèmes bancaires et financiers.

• Connaissance des réglementations de l’ACPR et de l’AMF.

• Familiarité avec la technologie Blockchain.

Compétences et expérience :

• Expérience de 1 à 3 ans dans un poste similaire, avec une forte composante en analyse de fraude et sécurité financière.

• Maîtrise des outils bureautiques.

• Excellente maîtrise de l’anglais.

• Capacité d’analyse, fiabilité, persévérance et esprit d’équipe.

• Entretien avec les Analystes Conformité : Une première rencontre pour discuter des aspects techniques du poste et évaluer l’adéquation culturelle.

• Entretien avec la Responsable de la Conformité (Head of Compliance) : Discussion approfondie sur les compétences, l’expérience et les motivations.

• Décision finale avec le CEO : Rencontre pour confirmer l’alignement des valeurs et des objectifs professionnels, suivie d’une décision finale sur la candidature.