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Conformité / Sécurité Financière - Stage - Paris

Stage(6 mois)
Paris
Salaire : Non spécifié
Début : 31 janvier 2023
Télétravail fréquent
Expérience : < 6 mois
Éducation : Bac +5 / Master

Yomoni
Yomoni

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Questions et réponses sur l'offre

Le poste

Descriptif du poste

Descriptif du poste
Rattaché(e) à la Chargée de Sécurité Financière, tu participeras activement au dispositif de lutte contre le blanchiment de capitaux et financement du terrorisme (LCB-FT) et de gel des avoirs et d’interdiction de mise à disposition ou d’utilisation des fonds ou ressources économiques.
Tu seras au centre du dispositif et tu feras le lien avec les équipes du service client, de conformité et de contrôle interne. Tu travailleras également avec les équipes techniques pour la mise en place d’alertes et de scénarios de contrôle.

Ton rôle

  • Analyser les dossiers d’entrée en relation présentant des critères de risque de blanchiment de capitaux et/ou de financement du terrorisme;
  • Analyser et traiter les alertes générées par l’outil de filtrage relatives aux personnes politiquement exposées et aux personnes faisant l’objet de mesures de gel des avoirs;
  • Analyser et traiter les alertes générées par l’outil de surveillance des opérations ainsi que les alertes manuelles, incluant les opérations atypiques;
  • Rechercher et vérifier les informations et les pièces justificatives relatives à la connaissance client et aux opérations;
  • Participer aux examens renforcés LCB-FT, et émettre une recommandation sur la nécessité, ou non, de réaliser une déclaration de soupçon à destination du Déclarant TRACFIN ;
  • Participer à la prévention et aux actions de sensibilisation sur l’ensemble du périmètre d’activité;
  • Participer à la création et l’amélioration des alertes et scénarios d’analyse et de détection des opérations;
  • Participer à la rédaction et à la mise à jour des procédures et modes opératoires sur les domaines concernés;
  • Participer à la veille réglementaire sur les sujets de LCB-FT et de gel des avoirs (suivi des sanctions, des publications des régulateurs et services de l’état);

Profil recherché

Tu es le profil idéal si tu :

  • as un niveau Master avec une spécialisation en Banque, Assurance, Contrôle, Conformité, Droit, Gestion ou Contrôle des risques bancaires
  • as déjà une expérience (stage, alternance) des métiers de contrôle et de conformité dans le secteur bancaire et financier
  • maîtrises des outils de bureautique (Google, pack Office)
  • as envie de travailler dans un environnement dynamique qui permet de monter en compétences rapidement
  • Qualités recherchées :
  • Bonne compréhension de l’environnement réglementaire bancaire et financier
  • Capacités d’analyse et de synthèse
  • Regard critique
  • Autonomie, rigueur, discrétion
  • Curiosité et enthousiasme

Déroulement des entretiens

Déroulement des entretiens

  • Appel de découverte (15min) & 1er entretien (45-60 min): avec Lola, ta future N+1 & Chargée de Sécurité Financière
  • 2ème entretien : 30 min avec Thomas, ton futur N+2 & Responsable Conformité et Contrôle Interne (RCCI)
  • Si toutes nos planètes s’alignent nous serons capables de rapidement nous positionner sur une offre.

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