Rattaché(e) à la chargée de sécurité financière et accompagné d’un analyste de sécurité
financière, tu participeras activement au dispositif de lutte contre le blanchiment de capitaux et financement du terrorisme (LCB-FT) et de gel des avoirs et d’interdiction de mise à disposition ou d’utilisation des fonds ou ressources économiques.
Tu seras au centre du dispositif et tu feras le lien avec les équipes du service client, de
conformité et de contrôle interne.

Ton rôle :

• Analyser les dossiers d’entrée en relation et les mises à jour KYC présentant des
  critères de risque de blanchiment de capitaux et/ou de financement du terrorisme;

• Analyser et traiter les alertes générées par l’outil de filtrage relatives aux personnes
  politiquement exposées et aux personnes faisant l’objet de mesures de gel des
  avoirs;

• Analyser et traiter les alertes générées par l’outil de surveillance des opérations ainsi
  que les alertes manuelles, incluant les opérations atypiques;

• Rechercher et vérifier les informations et les pièces justificatives relatives à la
  connaissance client et aux opérations;

• Participer à la veille réglementaire sur les sujets de LCB-FT et de gel des avoirs
  (suivi des sanctions, des publications des régulateurs et services de l’état);

Tu es le profil idéal si tu :

• As une formation minimum bac +3 avec une spécialisation en Banque,
  Assurance, Contrôle, Conformité, Droit, Gestion ou Contrôle des risques bancaires

• Maîtrises les outils bureautiques, notamment la suite Google et le Pack Office

• As envie d’évoluer dans un environnement dynamique

• Disposes d’une bonne compréhension de l’environnement réglementaire bancaire et financier

• Fais preuve de capacités d’analyse et de synthèse

• Sais porter un regard critique et constructif

• Es autonome, rigoureux(se), discret(ète)

• Fais preuve de curiosité et d’enthousiasme

• Appel de découverte (15-20 min) : avec Alice, Chargée de sécurité financière

• Entretien physique (45 min) : avec Alice et Mehdi, Analyste de sécurité financière

• Entretien en visio (15 min) : avec Thomas, Head of operation