Pour accompagner sa croissance, Treezor recherche un(e) AMLO (H/F).

Intégré(e) au sein du Département Compliance et sous la supervision du Responsable Conformité, votre mission principale sera d'encadrer et animer le dispositif de conformité :

• Sanction and embargoes
• Anti-Money Laundering and Anti Terrorism Financing (incl. KYC)

Vous aurez pour principales missions :

a/ Cadre de gestion des risques de conformité :

• Participer à l’établissement du dispositif de sécurité financière et veiller à la conformité des activités avec les lois, les règlements et les codes de bonne de conduite de la profession
• Gérer le fonctionnement, l’affectation, des tâches et le management des ressources de la cellule conformité, en adéquation avec les cadres et attendus de Treezor et du Groupe SG
• Assurer la cohésion d’équipe et contribuer à la couverture de l’ensemble des risques de conformité en bonne synergie avec l’ensemble de l’équipe, en y incluant les AMLO à l'international
• Assurer la veille réglementaire bancaire et financière concernant les risques de conformité
• Être un des points de contact vis-à-vis du Régulateur et du Groupe SG
• Gérer le corpus documentaire et procédural et s’assurer de sa mise à jour
• S’assurer du bon suivi des formations réglementaires
• Sensibiliser l’ensemble des équipes opérationnelles aux risques réglementaires et au respect de la conformité
• Établir le lien fonctionnel adéquat avec les équipes métiers Treezor (p. ex, équipe Fraude) et s’assurer de l’implémentation du dispositif de conformité (processus, indicateurs, Gouvernance)
• Revoir et valider les caractéristiques des nouveaux produits : évaluer le risque réglementaire et le risque de réputation

b/ Suivi, monitoring et évaluations

• Jouer le rôle et s’inscrire dans les processus Treezor en tant que AML Officer
• Contribuer au pilotage des validations et des actions Conformités vis-à-vis de nos agents en tant que prospects (go/no go) et être acteur et décideur sur ces sujets durant tout le cycle de vie des clients
• Participer activement aux différentes phases d’implémentation des projets d’agents
• Assurer l'analyse du dispositif et des résultats de contrôles et indicateurs de risques (KRI)
• Contribuer à la bonne tenue des différents registres / fichiers de suivi et de pilotage
• Donner son avis sur certaines demandes opérationnelles (exemple : validation des EER agents/distributeurs et clients finaux Utilisateurs notés en risque LCB-FT High et Very High)

Voici les prérequis pour ce poste : 

• Expérience de 8 à 10 ans en Compliance et sur des missions similaires
• Forte expertise sur la réglementation bancaire et financière en Etablissement de Monnaie Electronique et/ou de Services de Paiement, gestion de projet
• Etre titulaire de certifications professionnelles en Conformité (IFSCO, CAMS, ACAMS)
• Anglais : Capacités professionnelles complètes
• Expérience managériale
• Analyse, esprit de synthèse et capacité rédactionnelle
• Rigueur et organisation
• Sens de l’écoute, attention aux autres, diplomatie
• Engagement, prise d’initiative et anticipation

Rejoindre l’aventure TREEZOR c’est aussi :

💥 Un environnement agile, dynamique et en pleine croissance et des bureaux en plein cœur de Paris (près de l’Arc de Triomphe) et de Rennes (près de la gare)

📖 Des opportunités d'apprentissage constantes

🤝 Une culture collaborative où la créativité est encouragée

💰 Une rémunération compétitive

🏠 Organisation de travail hybride avec une participation financière pour vous équiper à la maison

🚀 Des avantages pour les salariés (des subventions, des cartes cadeaux etc.) et des événements créés par le CSE (loterie, sorties de groupe dans des parcs d'attractions, grands événements mondiaux comme Roland Garros et Rolex Paris Master, etc.)

Au travers de ses recrutements, Treezor cultive une politique en faveur de la diversité, de l’égalité professionnelle et de l’emploi des travailleurs handicapés.