La mission consiste principalement à assurer l’activité opérationnelle du centre de services de Syrtals Compliance auprès duquel des clients ont délégué la gestion opérationnelle de leurs obligations réglementaires.
Ces obligations sont relatives à la lutte Contre le Blanchiment de Capitaux, la lutte contre le Financement de Terrorisme, le respect des embargos financiers internationaux, la lutte contre la fraude fiscale, la lutte anti-corruption ainsi qu’à tout sujet réglementaire ou normes dont la gestion opérationnelle est déléguée au centre de services.
Dans le respect des réglementations, obligations en vigueur, procédures ainsi que des accords de niveau de service contractualisés avec les clients (France et International), la mission à réaliser consiste principalement à :

• surveiller les portefeuilles commerçants et traiter les alertes sur les transactions cartes suspectes via l’outil de filtrage et de surveillance ComplyAdvantage ;
• préparer les déclarations de soupçon (par exemple, pour suspicion de blanchiment d’argent ou de fraude fiscale) et accompagner le ou les interlocuteurs Tracfin du Groupe dans la déclaration à réaliser auprès de TRACFIN (Traitement du Renseignement et Action contre les Circuits FINanciers clandestins).
  Afin de garantir la continuité de service de l’activité, vous vous assurez de la bonne mise en place d’un back-up ou d’une solution approuvée par Syrtals Compliance pour chaque client. Vous levez les alertes dès leur connaissance (absence, incident technique, pic ou chute d’activité etc.) auprès de votre ligne hiérarchique, vous participez ou mettez en place des actions de remédiation et préparez ou rédigez les communications à diffuser en interne.
  Dans le cadre de votre mission vous serez également amené ou pourrez être amené à :
• proposer et mettre en œuvre des actions d’amélioration continue des processus ;
• élaborer, rédiger et mettre à jour les procédures de votre périmètre ;
• assurer la veille réglementaire, proposer et mener des actions de sensibilisation ou d’informations sur les évolutions ; proposer, rédiger et présenter des supports ; former des utilisateurs sur les outils ou sur la réglementation ;
• accompagner les équipes Syrtals Compliance dans les actions de surveillance, de contrôle ou d’audit du centre de service par les organismes de contrôle (ex. : ACPR).

SI VOUS VOUS RECONNAISSEZ, REJOIGNEZ L’AVENTURE !
Vous avez :
o Un diplôme en droit/audit ou banque/finance ;
o Une bonne connaissance de la LCB-FT (4ème et 5ème directive), RGPD, loi Sapin II, arrêtés du 3 novembre 2014 et du 6 janvier 2021 ;
o Un intérêt pour la réglementation relevant du secteur bancaire : DSP2, DME2 ;
o Un intérêt pour les nouvelles pratiques dans le secteur des paiements ;
o Minimum 3 ans d’expérience dans le domaine de la Conformité au sein d’une institution bancaire ou assurantielle

Vous êtes :
o A l’écoute
o Force de proposition
o Autonome et organisé
o Méticuleux
o Animé par le challenge
On vous reconnait de bonnes qualités d’expression tant écrite qu’orale. Votre capacité de travail est très bonne et vous n’avez pas peur de traiter « plusieurs dossiers » en même temps.
Le poste est basé à Porte de Versailles. Anglais professionnel nécessaire.
A pourvoir très rapidement.
Rémunération selon profil.
Poste CDI à temps plein.