Rattaché·e au département Fraud and Compliance et sous la responsabilité hiérarchique du Lead Fraud Analyst, tes missions seront les suivantes : 

Contrôles permanents :

• Réalisation et analyse des contrôles permanents de 1er et 2nd niveaux

Conformité :

• Mise à jour des dispositifs et procédures internes suivant les évolutions réglementaires 

• Réalisation de déclarations de soupçon auprès de TRACFIN 

• Traitement des appels à vigilances et droits de communication

• Traitement des cas de personnes politiquement exposées et de gel des avoirs

• Participation à la mise en place des formations internes

• Assurer une veille réglementaire et des bonnes pratiques à mettre en place en matière de conformité et de déontologie

• Préparation des reportings 

Minimum 2 ans d’expérience sur un poste similaire au sein d’une fintech ou dans le milieu bancaire.

De formation école de commerce ou université avec une spécialisation conformité et/ou contrôle permanent, droit bancaire. 

Vous disposez de solides connaissances sur la règlementation bancaire entre autres, et sur le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme. 

• Excellente maîtrise d’Excel. 

• Excellente capacité d’analyse, de synthèse ainsi que rédactionnelles.

• Sens de l’organisation, rigueur et autonomie.

• Excellentes aptitudes relationnelles et de travail en équipe. 

• Très bonne maîtrise écrite et orale du français et de l’anglais.

• Des connaissances en analyse KYC sont obligatoires

• Localisation Paris/IDF

• Call RH 

• Entretien avec le Head of Fraud & un Compliance Analyst 

Ce poste t’intéresse? Postule sans hésiter !
Pour nous, toutes les candidatures sont bienvenues. Nos différences sont nos richesses : nous avons à cœur de promouvoir et d’incarner toutes les formes de diversité pour une société plus juste et inclusive.