Rôle

Au sein du pôle Conformité et Contrôle interne, vous appuyez la chargée de lutte contre le blanchiment d’argent et financement du terrorisme en tant qu’analyste.

Missions

Lutte contre le blanchiment d’argent et financement du terrorisme

• Traitement des alertes LCB-FT
• Aide à la réalisation des contrôles préliminaires
• Aide à la réalisation d’investigations approfondies lors des contrôles complémentaires à réaliser
• Travail de revue de la base client au regard des différentes listes de sanction en vigueur et contrôle des dossiers faisant apparaître des correspondances
• Identification, évaluation et remontée des nouveaux risques de non-conformité

Lutte contre la fraude

• Aide à la réalisation de contrôle luttant contre le card testing
• Participation au travail de sensibilisation des collaborateurs aux différentes formes de fraudes

Culture Conformité

• Participation au travail de sensibilisation des collaborateurs de HelloAsso
• Participation à l’élaboration du programme de formation interne des collaborateurs

Optimisation des Process

Proposition de pistes d’optimisations dans le cadre de notre amélioration continue
Suivi du déploiement de ces propositions
Participation au travail d’amélioration des process et de rédaction des procédures

• Diplôme : idéalement juridique, audit ou contrôle interne (bac + 3 minimum), vous pouvez également postuler dans le cadre de la réalisation d’un stage de fin d’étude spécialité en droit bancaire, finance ou marchés financiers.

• Qualifications et compétences requises : connaissance de la réglementation LCBFT, connaissance des processus KYC, capacité d’investigations, compétences analytiques

• Savoir être : logique, curiosité, adaptabilité, qualités rédactionnelles, rigueur, proactivité, capacité de prise de recul, respect des règles de confidentialité, discrétion

• Connaissance outil : une connaissance de Salesforce serait un plus.