Pour accompagner sa croissance, Treezor recherche un(e) Opérateur(/trice) Back Office Déclarant TRACFIN H/F.
Intégré(e) au sein de la Cellule Fraude du Département Conformité et sous la supervision du Responsable de la Conformité/AMLO vous aurez pour principales missions :

• Analyser les dossiers d’investigation émanant du service AML FCB/FT
• Décider de leur transmission à TRACFIN
• Effectuer des déclarations de soupçon / Répondre au droit de communication et assurer les suivis nécessaires auprès TRACFIN
• Être force de proposition auprès du Directeur de la conformité quant à la poursuite de la relation commerciales
• Assurer les échanges d’informations avec les correspondants agréés auprès des autres banques
• Assurer le reporting des déclarations de soupçons
• Apporter son expertise pour le développement, animation de formations LCB/FT auprès de Treezor et de ses clients

• Minimum 2 ans d’expérience à un poste similaire
• De Formation BAC+2 minimum

Les « savoirs » :

• Anglais courant écrit/oral
• Connaissances juridiques et réglementaires (Code monétaire et financier, réglementation relative à la lutte anti-blanchiment et financement du terrorisme)
• Connaissance des schémas de fraude

Les « savoir-être » :

• Analyse, esprit de synthèse et capacités rédactionnelles
• Adaptabilité à des outils évolutifs
• Rigueur rédactionnelle et Organisation
• Prise d’initiative et anticipation

Les « savoir-faire » comportementaux :

• Travail en équipe et aisance relationnelle
• Discrétion / Confidentialité

Au travers de ses recrutements, Treezor cultive une politique en faveur de la diversité, de l’égalité professionnelle et de l’emploi des travailleurs handicapés.