Swan

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Analyste LCB/FT

  • Alternance (6 à 24 mois)
  • Début :  
  • Paris
  • Télétravail ponctuel autorisé
  • Bac +3
  • > 1 an

La tribu

Swan

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  • FinTech / InsurTech
  • De 15 à 50 salariés

Le poste

Analyste LCB/FT

  • Alternance (6 à 24 mois)
  • Paris
  • Télétravail ponctuel autorisé

Cette offre a été pourvue !

À propos

Swan est une fintech, une plateforme pour développeurs qui permet de créer simplement des comptes, des cartes et des IBANs.
La société a été créée en 2019 avec le fantastique start-up studio eFounders.

Etablissement financier régulé par la Banque de France, Swan est connecté à Mastercard pour émettre des cartes aux couleurs de ses clients et gère ses propres IBAN.

Descriptif du poste

Swan recherche un(e) Analyste LCBFT en alternance pour agrandir l’équipe Conformité.

Encadré(e) par la RCCI, vous travaillerez à surveiller et prévenir les risques de fraude et de non-conformité de Swan.

Vos tâches seront les suivantes :

  • Réalisation des entrées en relation d’affaires (KYC, Scoring de Risque)
  • Analyse des dépenses en vous appuyant sur un scoring
  • Suivi et amélioration des actions de lutte contre la fraude
  • Mise à jour des procédures opérationnelles et/ou des modes opératoires

Les candidatures pour les stages sont également acceptées.

Profil recherché

  • Formation BAC+3 minimum,
  • Sens de l’organisation, rigueur, et autonomie,
  • Maîtrise écrite et orale de l’allemand et du français

Déroulement des entretiens

  • Entretien par téléphone avec la RCCI
  • Cas pratique
  • Call avec le COO et/ou le CEO

Découvrez l'équipe de Swan

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  • Alternance (6 à 24 mois)
  • Début :  
  • Paris
  • Télétravail ponctuel autorisé
  • Bac +3
  • > 1 an
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