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Analyste LCB/FT

Alternance(6 à 24 mois)
Paris
Salaire : Non spécifié
Début : 03 janvier 2021
Télétravail occasionnel
Expérience : > 1 an
Éducation : Bac +3

Swan
Swan

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Questions et réponses sur l'offre

Le poste

Descriptif du poste

Swan recherche un(e) Analyste LCBFT en alternance pour agrandir l’équipe Conformité.

Encadré(e) par la RCCI, vous travaillerez à surveiller et prévenir les risques de fraude et de non-conformité de Swan.

Vos tâches seront les suivantes :

  • Réalisation des entrées en relation d’affaires (KYC, Scoring de Risque)
  • Analyse des dépenses en vous appuyant sur un scoring
  • Suivi et amélioration des actions de lutte contre la fraude
  • Mise à jour des procédures opérationnelles et/ou des modes opératoires

Les candidatures pour les stages sont également acceptées.


Profil recherché

  • Formation BAC+3 minimum,
  • Sens de l’organisation, rigueur, et autonomie,
  • Maîtrise écrite et orale de l’allemand et du français

Déroulement des entretiens

  • Entretien par téléphone avec la RCCI
  • Cas pratique
  • Call avec le COO et/ou le CEO

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