Votre mission si vous l’acceptez

Accompagné de l’un de nos collaborateurs vous travaillerez en autonomie pour l’un de nos clients du secteur bancaire. Vous participerez aux différentes activités liées à la surveillance des transactions des clients .dans le cadre du dispositif de la lutte contre le financement du terrorisme et le blanchiment de capitaux,
À ce titre vos principales missions seront les suivantes :

• Assurer l’analyse des alertes en analysant les mouvements bancaires anormaux et/ou atypiques
• Procéder aux investigations nécessaires (contacts clients, contacts contreparties…), assurer un suivi des dossiers et prendre les mesures adéquates (déclarations Tracfin, clôtures de comptes…)
• Veiller au respect des procédures internes spécifiques
• Répondre rapidement et de manière professionnelle aux questions posées par les clients internes (services opérations…) ou externes (clients, réquisitions judiciaires, Tracfin…)
• Assurer la confidentialité des investigations
• Participer à l’animation et l’amélioration du dispositif LCB-FT en participant, de manière active, aux différents points d’échanges avec les équipes internes

Profil recherché

• Vous êtes diplômé d’une école de commerce où vous avez suivi une spécialité banque/finance/assurance.
• Vous possédez une ou plusieurs expériences significatives dans le secteur du risque ou de la LCB-LT (3 ans minimums).
• Vous êtes doté(e) d’une grande capacité d’adaptation et d’autonomie.
• Vous êtes travailleur et volontaire.
• Vous êtes doté d’un excellent relationnel et d’un bon esprit d’équipe.
• Vous avez de bonnes compétences rédactionnelles.
• Vous avez un bon niveau d’anglais
• Vous souhaitez vous investir au sein d’une start-up vouée à se développer rapidement.

Be the change you want to see in this world : rejoignez-nous !

1 entretien téléphonique avec la RH
1 entretien en visio avec notre consultante conformité et la RH
1 entretien en physique avec les 2 associés