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Stagiaire chargé de conformité et contrôle des fraudes

Stage(6 mois)
Paris
Salaire : Non spécifié
Début : 30 juin 2020
Télétravail non autorisé
Expérience : > 6 mois
Éducation : Bac +5 / Master

KissKissBankBank&Co
KissKissBankBank&Co

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Questions et réponses sur l'offre

Le poste

Descriptif du poste

Contexte

Filiale à 100% de La Banque Postale, le groupe KKBB&Co entre dans la Politique de Maîtrise de Risque du groupe La Banque Postale. Le groupe KKBB&Co comprend principalement la société mère KissKissBankBank, leader du financement participatif et Lendopolis, une société de financement participatif pour les entreprises (Immobilier, Projets Énergies Renouvelables).

KKBB&Co, en qualité d’Intermédiaire en Financement Participatif est soumis à la réglementation LCB-FT.

Le stagiaire Chargé(e) de Conformité et Contrôle des Fraudes s’assure de la bonne application du dispositifLCB-FT et de lutte contre la fraude pour Kisskissbankbank et travaille en support du Manager Conformité et Contrôle Interne.

Supérieur hiérarchique et relations fonctionnelles

Position dans l’organisation :
N+1 : Le Manager Conformité et Contrôle Interne

Collatéraux : Funnel Manager KKBB, Coachs KKBB, Responsable Support KKBB, Direction de la Sécurité financière LBP, Département lutte contre la fraude LBP.

Activités principales

  • Participer à la gestion du dispositif de conformité incluant la participation à l’identification desclients, au titre notamment de la lutte contre le blanchiment de capitaux ;
  • Traiter et analyser les alertes générées par les outils internes dédiés à la LCB-FT et à la fraude en support du manager Conformité et Contrôle des fraudes ;
  • Contribuer à l’élaboration des statistiques aux fins de reportings internes et externes ;
  • Participer à des missions d’audits thématiques Conformité dans le cadre de la mise en œuvre du contrôle permanent ;
  • Participer à la veille règlementaire de l’activité ;
  • Participer à l’optimisation des processus de contrôle et à la rédaction de leur documentation ;
  • Participer aux formations du personnel sur les sujets LCB-FT et lutte contre la fraude.

Connaissances particulières

  • Connaissance de la réglementation Conformité notamment la LCB-FT ;
  • Expérience dans le domaine du risque / conformité notamment sur des problématiques de connaissance client / gestion de la fraude.

Profil recherché

  • Etudiant(e) de niveau Bac+4/5 en préparation d’un diplôme d’école de commerce, d’ingénieur ou université en audit ou risques
  • Autonomie ;
  • Rigueur, avec une bonne capacité d’analyse, de synthèse et une bonne aisance rédactionnelle
  • Bon relationnel

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