Analyste conformité LCB-FT [Stage]
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Analyste conformité LCB-FT [Stage]

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L'entreprise

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  • FinTech / InsurTech, Économie collaborative
  • Entre 50 et 250 salariés

Le poste

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Qui sont-ils ?

HelloAsso est la solution de paiements en ligne pour les associations et clubs. Nous sommes une entreprise solidaire d’utilité sociale (agrément ESUS) pour qui « Agir Ensemble » est plus qu’un simple leitmotiv !

“Agir Ensemble”, en équipe d’abord, avec 85 collaborateurs basés à Bordeaux, mais aussi Lille et Montpellier. Des personnalités fortes, tournées vers l’autre, résolument bienveillantes et pleines d’initiatives qui sont valorisées et consultées pour faire perdurer une ambiance épanouissante et un effort joyeux.

Agir aussi en étroite collaboration avec les 155 000 associations partenaires :
Convaincue depuis sa création en 2009 que les associations sont indispensables et génératrices de lien social, HelloAsso a choisi de promouvoir le secteur associatif en le dotant d’outils dédiés. Billetterie, vente en ligne, formulaire d’adhésion, financement participatif, collecte de dons… l’utilisation et la collecte via la plateforme sont entièrement gratuites. Notre modèle économique est unique : notre seule source de revenus provient des contributions volontaires que choisissent de laisser les internautes au moment de leur paiement sur la plateforme. Ces contributions nous permettent d’accompagner encore davantage d’organismes, parfaire nos outils de paiement, et de les maintenir intégralement gratuits pour les associations.

Nous sommes heureux de recenser cette année 500 millions d’euros collectés par les associations depuis le début de l’aventure !

Cette accélération, nous voulons l’amplifier avec les talents qui ont le goût de l’innovation et de de l’intérêt général. Alors, prêt-e à agir ensemble ?

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Envie d’en savoir plus sur HelloAsso ?Culture d'entreprise, équipes, stack technique, offres d'emplois... C’est parti pour l’immersion !
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Descriptif du poste

Rôle

Au sein du pôle Conformité et Contrôle interne, vous appuyez la chargée de lutte contre le blanchiment d’argent et financement du terrorisme en tant qu’analyste.

Missions

Lutte contre le blanchiment d’argent et financement du terrorisme

  • Traitement des alertes LCB-FT
  • Aide à la réalisation des contrôles préliminaires
  • Aide à la réalisation d’investigations approfondies lors des contrôles complémentaires à réaliser
  • Travail de revue de la base client au regard des différentes listes de sanction en vigueur et contrôle des dossiers faisant apparaître des correspondances
  • Identification, évaluation et remontée des nouveaux risques de non-conformité

Lutte contre la fraude

  • Aide à la réalisation de contrôle luttant contre le card testing
  • Participation au travail de sensibilisation des collaborateurs aux différentes formes de fraudes

Culture Conformité

  • Participation au travail de sensibilisation des collaborateurs de HelloAsso
  • Participation à l’élaboration du programme de formation interne des collaborateurs

Optimisation des Process

Proposition de pistes d’optimisations dans le cadre de notre amélioration continue
Suivi du déploiement de ces propositions
Participation au travail d’amélioration des process et de rédaction des procédures

Profil recherché

  • Diplôme : idéalement juridique, audit ou contrôle interne (bac + 3 minimum), vous pouvez également postuler dans le cadre de la réalisation d’un stage de fin d’étude spécialité en droit bancaire, finance ou marchés financiers.

  • Qualifications et compétences requises : connaissance de la réglementation LCBFT, connaissance des processus KYC, capacité d’investigations, compétences analytiques

  • Savoir être : logique, curiosité, adaptabilité, qualités rédactionnelles, rigueur, proactivité, capacité de prise de recul, respect des règles de confidentialité, discrétion

  • Connaissance outil : une connaissance de Salesforce serait un plus.

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