Este puesto ya no está disponible.

Lead LCB/FT

Indefinido
Paris
Salario: No especificado
Fecha de inicio: 31 de mayo de 2021
Sin trabajo a distancia
Experiencia: > 2 años
Formación: Licenciatura / Máster

Swan
Swan

¿Te interesa esta oferta?

jobs.faq.title

El puesto

Descripción del puesto

Swan recherche un(e) Lead LCB/FT pour agrandir l’équipe Compliance.

Vous travaillerez à surveiller et prévenir les risques de LCB-FT/fraude et de non-conformité de Swan au travers des missions suivantes :

  • Réalisation des entrées en relation d’affaires (KYC, Scoring de Risque)
  • Suivi et amélioration du processus d’onboarding
  • Formalisation des examens renforcés
  • Analyse des dépenses en vous appuyant sur un scoring
  • Suivi et amélioration des actions de lutte contre la LCB-FT/fraude
  • Mise à jour des procédures opérationnelles et des modes opératoires
  • Mise en oeuvre des plans d’actions
  • Réalisation des contrôles de premier niveau
  • Participation aux projets et développement technique de Swan
  • Management d’un(e) à deux analystes KYC

Requisitos

Le/la candidat(e) idéal(e) pour nous :

  • a 2 ans d’expérience minimum
  • a le sens de l’organisation, rigueur, et autonomie
  • porte une grande attention aux détails et au respect des délais
  • sait travailler en équipe
  • a des qualités rédactionnelles et d’expression orale
  • maitrise l’anglais et le français tant à l’écrit qu’à l’oral

Une expérience dans le management d’équipe ou dans la Fintech serait un plus!


Proceso de selección

  • Entretien avec la RCCI
  • Présentation de l’équipe
  • Cas pratique
  • Call avec le COO

¿Quieres saber más?

¡Estas ofertas de trabajo te pueden interesar!

Estas empresas también contratan para el puesto de "{profesión}".