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Fraud Analyst

Indefinido
Paris
Salario: No especificado
Sin trabajo a distancia

Leetchi
Leetchi

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El puesto

Descripción del puesto

Encadré.e par le senior Fraud Analyst et la Head of Fraud & Compliance, tu travailleras à la surveillance et à la prévention des risques de fraude ainsi qu’à la lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme sur la plateforme Leetchi.com. Tes missions seront, entre autres, les suivantes : 

  • Analyse des dépenses (virements ou partenaires) des cagnottes sur la base d’un algorithme de «scoring »

  • Vérification de premier niveau de la conformité selon les justifications clients obtenues (provenance de fonds, destination des fonds, but de la cagnotte, etc…)

  • Validation des pièces clients des utilisateurs (« KYC ») de la plateforme Leetchi

  • Gestion des réquisitions judiciaires

  • Traitement des signalements 


Requisitos

  • Une première expérience ou un stage dans la gestion des risques de conformité et/ou de fraude

  • Connaissance en matière de réglementation bancaire et financière

  • Très bonne maîtrise écrite et orale du français et de l’anglais, afin de pouvoir échanger facilement à l’écrit comme à l’oral avec des interlocuteurs.

  • Excellentes compétences analytiques et doté.e d’une très bonne intuition

  • Sens de l’organisation, rigueur, et autonomie 

  • Bonne capacité de gestion du stress 

  • Excellentes aptitudes relationnelles et de travail en équipe


Proceso de selección

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Pour nous, toutes les candidatures sont bienvenues. Nos différences sont nos richesses : nous avons à cœur de promouvoir et d’incarner toutes les formes de diversité pour une société plus juste et inclusive.

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