Rattaché·e au département Fraud and Compliance et sous la responsabilité hiérarchique du Lead Fraud Analyst, tes missions seront les suivantes :
Contrôles permanents :
Réalisation et analyse des contrôles permanents de 1er et 2nd niveaux
Conformité :
Mise à jour des dispositifs et procédures internes suivant les évolutions réglementaires
Réalisation de déclarations de soupçon auprès de TRACFIN
Traitement des appels à vigilances et droits de communication
Traitement des cas de personnes politiquement exposées et de gel des avoirs
Participation à la mise en place des formations internes
Assurer une veille réglementaire et des bonnes pratiques à mettre en place en matière de conformité et de déontologie
Préparation des reportings
Minimum 2 ans d’expérience sur un poste similaire au sein d’une fintech ou dans le milieu bancaire.
De formation école de commerce ou université avec une spécialisation conformité et/ou contrôle permanent, droit bancaire.
Vous disposez de solides connaissances sur la règlementation bancaire entre autres, et sur le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme.
Excellente maîtrise d’Excel.
Excellente capacité d’analyse, de synthèse ainsi que rédactionnelles.
Sens de l’organisation, rigueur et autonomie.
Excellentes aptitudes relationnelles et de travail en équipe.
Très bonne maîtrise écrite et orale du français et de l’anglais.
Des connaissances en analyse KYC sont obligatoires
Localisation Paris/IDF
Call RH
Entretien avec le Head of Fraud & un Compliance Analyst
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Pour nous, toutes les candidatures sont bienvenues. Nos différences sont nos richesses : nous avons à cœur de promouvoir et d’incarner toutes les formes de diversité pour une société plus juste et inclusive.
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