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Chargé.e de conformité/ Compliance Analyst F/H

Indefinido
Paris
Salario: No especificado
Sin trabajo a distancia

Leetchi
Leetchi

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El puesto

Descripción del puesto

Rattaché·e au département Fraud and Compliance et sous la responsabilité hiérarchique du Lead Fraud Analyst, tes missions seront les suivantes : 

Contrôles permanents :

  • Réalisation et analyse des contrôles permanents de 1er et 2nd niveaux

Conformité :

  • Mise à jour des dispositifs et procédures internes suivant les évolutions réglementaires 

  • Réalisation de déclarations de soupçon auprès de TRACFIN 

  • Traitement des appels à vigilances et droits de communication

  • Traitement des cas de personnes politiquement exposées et de gel des avoirs

  • Participation à la mise en place des formations internes

  • Assurer une veille réglementaire et des bonnes pratiques à mettre en place en matière de conformité et de déontologie

  • Préparation des reportings 


Requisitos

Minimum 2 ans d’expérience sur un poste similaire au sein d’une fintech ou dans le milieu bancaire.

De formation école de commerce ou université avec une spécialisation conformité et/ou contrôle permanent, droit bancaire. 

Vous disposez de solides connaissances sur la règlementation bancaire entre autres, et sur le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme. 

  • Excellente maîtrise d’Excel. 

  • Excellente capacité d’analyse, de synthèse ainsi que rédactionnelles.

  • Sens de l’organisation, rigueur et autonomie.

  • Excellentes aptitudes relationnelles et de travail en équipe. 

  • Très bonne maîtrise écrite et orale du français et de l’anglais.

  • Des connaissances en analyse KYC sont obligatoires

  • Localisation Paris/IDF


Proceso de selección

  • Call RH 

  • Entretien avec le Head of Fraud & un Compliance Analyst 

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