Pour accompagner sa croissance, Treezor recherche un(e) Compliance Manager🔍 H/F.

Intégré(e) au sein du Département Compliance et sous la supervision du Responsable Conformité , votre mission principale sera d'encadrer et animer le dispositif de conformité : 

• Sanction and embargoes
• Tax transparency (FATCA, CRS, LFR)
• Anti-Money Laundering and Anti Terrorism Financing (incl. KYC)

A ce titre il doit contribuer, en tant que manager fonctionnel, et en coopération avec le Directeur des Risques et Conformité et le Responsable de la Conformité à :


• Participer à l’établissement du dispositif de sécurité financière et veiller à la conformité des activités avec les lois, les règlements et les codes de bonne de conduite de la profession
• Gérer le fonctionnement, l’affectation, des tâches et le management des ressources de la cellule conformité, en adéquation avec les cadres et attendus de TREEZOR et du Groupe SG
• Assurer la cohésion d’équipe et contribuer à la couverture de l’ensemble des risques de conformité en bonne synergie avec l’ensemble de l’équipe, en y incluant les AMLO à l'international
• Assurer la veille réglementaire bancaire et financière concernant les risques de conformité
• Être un des points de contact vis-à-vis du Régulateur
• Gérer le corpus documentaire et procédural et s’assurer de sa mise à jour
• S’assurer du bon suivi des formations réglementaires
• Sensibiliser l’ensemble des équipes opérationnelles aux risques réglementaires et au respect de la conformité
• Etablir le lien fonctionnel adéquat avec les équipes métiers Treezor (p. ex, équipe Fraude) et s’assurer de l’implémentation du dispositif de conformité (processus, indicateurs, Gouvernance)
• Revoir et valider les caractéristiques des nouveaux produits : évaluer le risque réglementaire et le risque de réputation
• Contribuer à piloter les travaux de cartographie des risques de non-conformité, à identifier les dispositifs de maîtrise des risques et les plans d’action à mettre en place
• Travailler en étroite collaboration avec les autres lignes de défense et les interlocuteurs de l’entité et du Groupe Société Générale et participer à la coordination des échanges
• Identifier et s’assurer de la synergie des outils avec le Groupe permettant la mise en œuvre du dispositif de conformité
• Remonter toute anomalie majeure du dispositif de conformité au Directeur des Risques et Conformité et au Responsable de la Conformité
• Jouer le rôle et s’inscrire dans les processus Treezor en tant que : AML Officer et ABC Officer
• Contrôler la bonne mise en œuvre du dispositif de conformité par les opérationnels
• Contribuer au pilotage des validations et des actions Conformités vis-à-vis de nos agents en tant que prospects (go/no go) et être acteur et décideur sur ces sujets durant tout le cycle de vie des clients
• Participer activement aux différentes phases d’implémentation des projets d’agents
• Exécuter les actions relatives au dispositif de sécurité financière et de gestion des risques réglementaire relevant de la Cellule Conformité
• Assurer l'analyse du dispositif et des résultats de contrôles et indicateurs de risques (kri)
• Réaliser les arbitrages, suivis et décisions sur les actions, résultants notamment des contrôles conformité en appuie aux managers et opérationnels
• Assurer le processus décisionnel concernant les problématiques de conformité (p. ex, relations d’affaires)
• Participer à l’identification et la mise en œuvre des plans d’actions des opérationnels
• Contribuer à la bonne tenue des différents registres / fichiers de suivi et de pilotage 
• Donner son avis sur certaines demandes opérationnelles (exemple : validation des EER agents/distributeurs et clients finaux Utilisateurs notés en risque LCB-FT High et Very High) 

🎯 Les prérequis du poste : 

• Une forte expertise sur la réglementation bancaire et financière en Etablissement de Monnaie Electronique et/ou de Services de Paiement, gestion
  de projet
• Une expérience de 8 à 10 ans en Compliance et sur des missions similaires
• L'environnements bancaire, des fintechs et des paiements n'ont plus de secret pour vous 
• Etre titulaire de certifications professionnelles en Conformité (IFSCO, CAMS, ACAMS)
• Anglais : Capacités professionnelles complètes
• Capacité de leader et d'accompagnement pour son équipe
• Etre en quête de nouveaux challenges afin de continuer à vous dépasser professionnellement

Rejoindre l’aventure TREEZOR c’est aussi :

💥 Un environnement agile, dynamique et en pleine croissance

🏢 Des bureaux en plein cœur de Paris (17e) et de Rennes (quartier gare)

🎱 Un espace détente (jeux de société, fléchettes, billard, avec café et fruits à volonté)

🏡 Une politique de télétravail flexible avec une participation financière pour vous équiper à la maison

🎉 Des afterworks et événements organisés par notre Happiness Manager (massages assis, kids days, tournois de football…)

Au travers de ses recrutements, Treezor cultive une politique en faveur de la diversité, de l’égalité professionnelle et de l’emploi des travailleurs handicapés.