Pour accompagner sa croissance, Treezor recherche un Analyste Sécurité Financière H/F.
Intégré(e) au sein de la Cellule Sécurité Financière du Département Conformité et sous la supervision du Responsable de la Conformité/AMLO vous aurez pour principales missions :

• Analyser les alertes LCB/FT de niveau 2 provenant du dispositif global de monitoring des transactions
• Détecter et traiter les différents critères d’alerte en matière de LCB/FT, hors dispositif de monitoring des transactions
• Effectuer les examens renforcés résultant des alertes
• Assurer la rédaction des projets de déclarations de soupçon, à destination de la Cellule de Renseignement Financier locale
• Agir en tant que “Déclarant(e) TRACFIN” pour la communication des déclarations de soupçons auprès de CRF française et internationales
• Participer à l’identification et la définition (ou la revue) des scénarios d’alerte pertinents pour Treezor
• Etre force de proposition auprès de l’AMLO quant à la poursuite de la relation commerciales
• Participer aux reportings et à la gestion des incidents de conformité
• Contribuer à la remontée des indicateurs clés et rapports de conformité liés à la Sécurité Financière
• Apporter un support efficace aux équipes opérationnelles (notamment flux, fraude et conformité opérationnelle)
• Mettre en œuvre les plans d’actions de l’équipe conformité et des équipes opérationnelles
• Participer au processus d’amélioration continu relatif aux procédures de la cellule Sécurité Financière

• Minimum 3 ans d’expérience à un poste similaire
• Master 2 - Formation universitaire en droit (droit pénal financier, droit et éthique des affaires, …), en économie ou diplôme d’école de commerce

Les « savoirs » :

• Anglais courant écrit/oral impératif
• Connaissance précise des différents schémas de fraude et LCB/FT notamment dans le domaine des services de paiement et de la monnaie électronique
• Réglementation bancaire et financière
• Maîtrise et mise en œuvre de la réglementation LCB-FT
• Bonne maîtrise des outils informatiques classiques

Les « savoir-être » :

• Analyse, esprit de synthèse et capacités rédactionnelles
• Adaptabilité à des outils évolutifs
• Rigueur rédactionnelle et Organisation
• Prise d’initiative et anticipation

Les « savoir-faire » comportementaux :

• Travail en équipe et aisance relationnelle
• Discrétion / Confidentialité