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Analyste LCB/FT

Work study(6 to 24 months)
Paris
Salary: Not specified
Starting date: January 03, 2021
Occasional remote
Experience: > 1 year
Education: BAC+3

Swan
Swan

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The position

Job description

Swan recherche un(e) Analyste LCBFT en alternance pour agrandir l’équipe Conformité.

Encadré(e) par la RCCI, vous travaillerez à surveiller et prévenir les risques de fraude et de non-conformité de Swan.

Vos tâches seront les suivantes :

  • Réalisation des entrées en relation d’affaires (KYC, Scoring de Risque)
  • Analyse des dépenses en vous appuyant sur un scoring
  • Suivi et amélioration des actions de lutte contre la fraude
  • Mise à jour des procédures opérationnelles et/ou des modes opératoires

Les candidatures pour les stages sont également acceptées.


Preferred experience

  • Formation BAC+3 minimum,
  • Sens de l’organisation, rigueur, et autonomie,
  • Maîtrise écrite et orale de l’allemand et du français

Recruitment process

  • Entretien par téléphone avec la RCCI
  • Cas pratique
  • Call avec le COO et/ou le CEO

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