Welcome to the Jungle - Logo
ING Česká republika

ING Česká republika

COMPLIANCE OFFICER–transaction monitoring and alert handling

  • Smlouva na dobu neurčitou 
  • Praha

Společnost

ING Česká republika

ING Česká republika

  • Bankovnictví, Finance
  • Od 250 do 2000 zaměstnanců

Nabídka

COMPLIANCE OFFICER–transaction monitoring and alert handling

  • Smlouva na dobu neurčitou 
  • Praha

Tato pozice byla obsazena!

O společnosti

ING je mezinárodní společnost se sídlem v Nizozemsku a pobočkami po celém světě. ING lze nalézt například v Německu, USA, ale i ve vzdáleném Japonsku. Patří mezi nejdůležitější bankovní hráče na celosvětovém trhu. Mají retailové klienty, ale soustředí se i na bankovnictví pro velké společnosti. Fungují také jako tzv. banka bank, tedy finanční instituce pro ostatní banky. V Česku působí už od roku 1992. Před 18 lety sem jako první zavedli spořicí účet a ING Konto nabízejí dodnes. V Česku zaměstnávájí aktuálně přes 350 lidí různých národností a dostali se mezi top5 zaměstnavatelů roku 2019 do 500 zaměstnanců.

Popis pozice

  • Fulfill responsibilities and perform tasks according to ING Bank Compliance KYC Policy and Framework in particular in areas of transactional conduct of clients (both retail and wholesale) and analysis of potentially suspicious transactions and clients with enhanced Compliance risk.

  • What will you do?

    • Identify non-standard transactional behaviour of ING CZ clients and report on them to MLRO
    • Perform 2nd line of defense alert handling with regard to sanctioned and politically exposed persons and recommend their acceptance to ING CZ management for decision
    • Implement pre- and post-transaction account monitoring policies and regulatory requirements in respect of ING CZ and report on any findings to MLRO
    • Perform gap analysis of transaction monitoring system used by ING CZ and make proposals for its development and improvement
    • Communicate local policies and standards to relevant ING CZ units in charge of transaction monitoring (pre and post) and alert handling and monitor their performance in business processes
    • Provide for regular special trainings of the staff in charge of transaction monitoring and alert handling
    • Report on risks and incidents related to transaction monitoring and alert handling identified in the course of the working activity to Head of Compliance
    • Perform individual and regular controls in the area of transaction monitoring and alert handling in the 1st line of defense
    • Act as backup for the other Compliance Officer for transaction monitoring and alert handling
    • Keep abreast of legal, regulatory and industry developments and trends in the transaction monitoring and alert handling and make proposals for their reflection in local policies and standards as appropriate, and provide advice to relevant stakeholders
    • Challenge any actions giving rise to compliance risks and escalate any matter that is not resolved appropriately
    • Help to maintain appropriate communication with the Financial Investigation Unit and other ING Group departments dealing with the same subject of work
    • Ensure for proper record keeping of all Compliance advices and monitoring activities in the above area

Co u nás získáš

  • lots of benefits

Vítané zkušenosti

    • Experience with the above is necessary
    • Deep understanding of financial services functioning
    • Fluent in written and spoken Czech and English
    • University graduate
    • Very good communication skills
ING Česká republika

ING Česká republika

COMPLIANCE OFFICER–transaction monitoring and alert handling

  • Smlouva na dobu neurčitou 
  • Praha
Otázky a odpovědi ohledně nabídky
  • Přidat k oblíbeným
  • Sdílet na Twitteru
  • Sdílet na Facebooku
  • Sdílet na LinkedInu

Vybrali jsme následující články, které by vás mohly zajímat

Inspirujte se tímto výběrem článků

Jak taktně odmítnout pracovní nabídku?

Přijmout práci umí každý. Jak se ale zachovat v případě, kdy potřebujete firmu odmítnout? Je totiž možné, že obdržíte několik nabídek naráz.