Swan recherche un(e) Lead LCB/FT pour agrandir l’équipe Compliance.

Vous travaillerez à surveiller et prévenir les risques de LCB-FT/fraude et de non-conformité de Swan au travers des missions suivantes :

• Réalisation des entrées en relation d’affaires (KYC, Scoring de Risque)
• Suivi et amélioration du processus d’onboarding
• Formalisation des examens renforcés
• Analyse des dépenses en vous appuyant sur un scoring
• Suivi et amélioration des actions de lutte contre la LCB-FT/fraude
• Mise à jour des procédures opérationnelles et des modes opératoires
• Mise en oeuvre des plans d’actions
• Réalisation des contrôles de premier niveau
• Participation aux projets et développement technique de Swan
• Management d’un(e) à deux analystes KYC

Le/la candidat(e) idéal(e) pour nous :

• a 2 ans d’expérience minimum
• a le sens de l’organisation, rigueur, et autonomie
• porte une grande attention aux détails et au respect des délais
• sait travailler en équipe
• a des qualités rédactionnelles et d’expression orale
• maitrise l’anglais et le français tant à l’écrit qu’à l’oral

Une expérience dans le management d’équipe ou dans la Fintech serait un plus!

• Entretien avec la RCCI
• Présentation de l’équipe
• Cas pratique
• Call avec le COO